杭州正强传动股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按

照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、

规范性文件的相关规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，确保董事会科学决策和规范运作。全体董事认真履职、勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推动公司各项业务发展，促使公司保持稳定健康的发展态势。

现将公司董事会2024年度工作情况报告如下：

一、2024年度公司经营情况

2024年，在全球经济格局深度调整、国内经济发展步入新常态的宏观背景下，公司秉承“争创一流、超越期望”的经营理念，准确把握双循环新发展格局下的战略机遇。面对复杂多变的市场环境和日趋激烈的行业竞争，公司保持战略定力，坚持创新驱动发展，持续加大研发投入力度，充分发挥核心竞争优势，展现出良好的发展韧性和增长潜力。

2024年，公司全年实现营业收入42224.11万元，同比增长1.16%，实现归

属于上市公司股东的净利润9093.12万元，同比下降6.18%。截至报告期末，公司总资产为136312.11万元，同比增长17.72%；归属于上市公司股东的所有者权益为102482.24万元，同比增长7.35%。

二、2024年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况报告期内，公司董事会共召开6次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

序号会议名称召开时间审议议案

1、《2023年度董事会工作报告》

2、《2023年度总经理工作报告》

第二届董事会

12024年4月18日3、《2023年年度报告全文及其摘要》

第十三次会议

4、《2023年度财务决算报告》

5、《2023年度利润分配预案》序号会议名称召开时间审议议案

6、《2023年度内部控制自我评价报告》7、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》8、《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》9、《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》10、《关于公司及子公司2024年度申请银行授信额度的议案》

11、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

12、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

13、《关于提请召开2023年度股东大会的议案》

第二届董事会

22024年4月25日1、《2024年第一季度报告》

第十四次会议1、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现

第二届董事会金管理的议案》

32024年6月26日

第十五次会议2、《关于聘任证券事务代表的议案》

3、《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1、《2024年半年度报告全文及其摘要》2、《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项

第二届董事会

42024年8月27日报告的议案》

第十六次会议3、《关于2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

第二届董事会1、《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

52024年9月30日

第十七次会议2、《关于制定<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》

1、《2024年第三季度报告》

2、《2024年前三季度利润分配预案》

第二届董事会

62024年10月24日3、《关于部分募投项目延期的议案》

第十八次会议

4、《关于投资设立境外子公司的议案》

5、《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，2次临时股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，具体情况如下：

序号会议名称召开时间审议议案

2023年度股东1、《2023年度董事会工作报告》

12024年5月16日

大会2、《2023年度监事会工作报告》序号会议名称召开时间审议议案

3、《2023年年度报告全文及其摘要》

4、《2023年度财务决算报告》

5、《2023年度利润分配预案》6、《关于公司及子公司2024年度申请银行授信额度的议案》

7、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》2024年第一次1、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现

22024年7月12日临时股东大会金管理的议案》

2024年第二次1、《关于2024年前三季度利润分配的议案》

32024年11月14日

临时股东大会2、《关于投资设立境外子公司的议案》

公司董事会根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》相关要求，积极履行职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，与外部审计机构进行沟通、协调，掌握定期报告的审计工作安排及审计工作进展情况，督促审计工作进度。

报告期内，公司董事会审计委员会共计召开6次会议，重点对公司财务报告、募集资金、内部控制等事项进行审议。与公司年度报告审计注册会计师就审计计划、年度审计工作进行充分沟通和交流，督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司年度报告披露的及时性和完整性。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，公司董事会提名委员会共计召开1次会议，重点对任期内的董事和高级管理人员人选进行审查，有效规范人员结构的选择标准和稳定性。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》相关要求，对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，确定公司2023年度董事、高级管理人员薪酬及2024年度薪酬方案，同时结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策、方案等进行了审查，切实履行了自身职责。

（四）独立董事履职情况

2024年，独立董事徐亚明女士、金永平先生严格根据《公司法》《证券法》

《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规则的规定，按时出席股东大会、董事会、董事会专门委员会和独立董事专门会议，通过审阅资料、参加会议、实地考察等多种方式，了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况等，对公司的重大事项和经营发展决策提出了建设性的意见或建议，维护公司及全体股东的合法权益。

独立董事徐亚明女士、金永平先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

三、2025年度发展规划

2025年，董事会继续秉持对全体股东负责的原则，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，进一步提升规范化治理水平，优化公司治理机构，持续加强对经济政策、行业市场的研究分析力度，不断寻求技术突破与创新，提升公司产品的综合竞争力，促进公司可持续、高质量发展。

1、紧密关注中国证监会、深圳证券交易所最新监管政策和制度要求，进一

步健全公司规章制度，全面完善内控制度建设，重点加强风险识别、评估与防控能力建设。同时，进一步优化公司的治理结构，建立更加规范、透明的公司运作体系，提高公司的经营管理水平和管理效率。

2、继续积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，组织落实股东大会的各项决议，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策公司重大事项，并严格按照监管要求，切实做好公司的信息披露工作，认真自觉履行信息披露义务，积极开展自愿性披露，持续拓展信息披露的广度和深度，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，提升公司规范运作和透明度。

3、持续深化全体董事的履职意识和履职能力建设，通过系统化和常态化的

学习培训机制，全面提升董事会决策水平。加强投资者关系管理建设，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，促进公司与投资者保持良好的互动关系，切实保障公司与广大股东的利益，进一步提升公司的资本市场形象。

杭州正强传动股份有限公司董事会

2025年4月23日