新特电气:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301120证券简称：新特电气公告编号：2024-005

新华都特种电气股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）第五届董事会

第五次会议通知于2024年2月23日以电子邮件、通讯等方式发出，会议于2024年

3月1日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长谭勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会同意对董事会审计委员会委员进行调整，公司董事、总经理王书静先生不再担任第五届董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会规范运作，董事会选举朱彦臣先生为第五届董事会审计委员会委员，与独立董事乐超军先生（召集人）、舒东先生共同组成第五届董事会审计委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

2.逐项审议通过《关于修订及制订公司部分管理制度的议案》

2.01审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2.02审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

2.03审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

2.04审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

2.05审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》