证券代码：301120证券简称：新特电气公告编号：2025-057

新华都特种电气股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人：新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

2.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

3.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月9日下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统

进行网络投票的具体时间为：2025年9月9日9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月9日

9:15—15:00期间的任意时间。

4.现场会议地点：北京市北京亦庄经济技术开发区融兴北三街50号。

5.现场会议主持人：董事长谭勇先生

6.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集及召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

7.出席会议情况：

股东出席的总体情况：

截至本次股东会的股权登记日2025年9月4日，公司总股份为371441055股，公司回购专用证券账户持有股份355050股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权，应当从总股本中剔除，即本次股东会公司有表决权总股份数量为371086005股。

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计167人，代表股份207360712股，占公司有表决权股份总数的55.8794%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计8人，代表股份200457625股，占公司有表决权股份总数的54.0192%。

通过网络投票的股东共计159人，代表股份6903087股，占公司有表决权股份总数的1.8602%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计161人，代表股份

6998087股，占公司有表决权股份总数的1.8858%。其中：通过现场投票的中小

股东及股东代理人共计2人，代表股份95000股，占公司有表决权股份总数的

0.0256%；通过网络投票的中小股东共计159人，代表股份6903087股，占公司

有表决权股份总数的1.8602%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

经与会股东逐项审议，以现场投票方式和网络投票方式，审议了以下议案：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意207193112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9192%；反对126300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0609%；

弃权41300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199％。

中小股东总表决情况：同意6830487股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6051%；反对126300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8048%；弃权41300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5902%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）审议通过。（二）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》表决结果：同意207193912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9196%；反对125500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0605%；

弃权41300股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199%。

中小股东总表决情况：同意6831287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6165%；反对125500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7933%；弃权41300股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5902%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）审议通过。

（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意207193162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9192%；反对121500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0586%；

弃权46050股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222%。

中小股东总表决情况：同意6830537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6058%；反对121500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7362%；弃权46050股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6580%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）审议通过。

（四）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意207196362股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9207%；反对122300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0590%；

弃权42050股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0203%。

中小股东总表决情况：同意6833737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6515%；反对122300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7476%；弃权42050股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6009%。

本议案审议通过。

（五）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意207191062股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9182%；反对122300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0590%；

弃权47350股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228%。

中小股东总表决情况：同意6828437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5758%；反对122300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7476%；弃权47350股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6766%。

本议案审议通过。

（六）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意207169162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9076%；反对134600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0649%；

弃权56950股（其中，因未投票默认弃权15900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0275%。

中小股东总表决情况：同意6806537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2628%；反对134600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9234%；弃权56950股（其中，因未投票默认弃权15900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8138%。

本议案审议通过。

（七）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意207176962股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9114%；反对130800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0631%；弃权52950股（其中，因未投票默认弃权15900股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0255%。

中小股东总表决情况：同意6814337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3743%；反对130800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8691%；弃权52950股（其中，因未投票默认弃权15900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7566%。

本议案审议通过。

（八）审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：同意207175362股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9106%；反对130250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0628%；

弃权55100股（其中，因未投票默认弃权18800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0266%。

中小股东总表决情况：同意6812737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3514%；反对130250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8612%；弃权55100股（其中，因未投票默认弃权18800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7874%。

本议案审议通过。

（九）审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意207186162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9158%；反对120750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0582%；

弃权53800股（其中，因未投票默认弃权16200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0259%。

中小股东总表决情况：同意6823537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5057%；反对120750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7255%；弃权53800股（其中，因未投票默认弃权16200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7688%。

本议案审议通过。

（十）审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》表决结果：同意207182162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9139%；反对120750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0582%；

弃权57800股（其中，因未投票默认弃权16200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0279%。

中小股东总表决情况：同意6819537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4486%；反对120750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7255%；弃权57800股（其中，因未投票默认弃权16200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8259%。

本议案审议通过。

三、律师出具的法律意见书

北京海润天睿律师事务所肖晴晴律师、赵珍齐律师现场见证本次股东会并出具《北京海润天睿律师事务所关于新华都特种电气股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，出席人员及资格、召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第三次临时股东会决议；

2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于新华都特种电气股份有限公司

2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

新华都特种电气股份有限公司董事会

2025年9月9日