证券代码：301120证券简称：新特电气公告编号：2025-038

新华都特种电气股份有限公司

关于调整2025年员工持股计划购买价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整2025年员工持股计划购买价格的议案》，现将有关事项说明如下：

一、员工持股计划的实施情况2025年4月24日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公

司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》。

2025年5月16日，公司召开2024年度股东大会，审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》。公司实施2025年员工持股计划获得批准，并授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜。

2025年5月19日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整2025年员工持股计划购买价格的议案》，同意根据2024年年度权益分派实施情况将本员工持股计划的购买价格由4.67元/股调整为4.64元/股。

二、本员工持股计划调整情况2025年5月16日，公司2024年度股东大会审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，公司拟以董事会审议利润分配方案当日公司总股本

371441055股扣除回购专用证券账户中的3007050股后的368434005股为基数，向全体股东按每10股派0.30元人民币现金红利（含税），合计派发现金红利总额为11053020.15元。

若《公司2024年度利润分配方案》于公司2025年员工持股计划首次非交

易过户完成前实施完毕，则根据公司《2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，对标的股票的购买价格做相应调整。

公司若发生派息事宜，购买价格的调整方法为：P＝P0-V其中：P0 为调整前的购买价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的购买价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。

若公司2024年年度权益分派实施完成，调整后的购买价格=4.67-0.03=4.64元/股

因此本员工持股计划（含预留份额）的购买价格由4.67元/股调整为4.64元/股。

本次调整事项在公司2024年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响公司本次调整员工持股计划购买价格事项符合相关法律法规及公司《2025年员工持股计划（草案）》《2025年员工持股计划管理办法》的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、律师法律意见书的结论意见

综上所述，北京海润天睿律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司员工持股计划本次调整已履行了必要的法律程序，本次调整内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及公司员工持股计划的相关规定。五、备查文件

（一）《新华都特种电气股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；

（二）《第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议》；

（三）《北京海润天睿律师事务所关于新华都特种电气股份有限公司2025年员工持股计划调整事项之法律意见书》。

特此公告。

新华都特种电气股份有限公司董事会

2025年5月19日