证券代码：301120证券简称：新特电气公告编号：2026-028 新华都特种电气股份有限公司 关于2025年员工持股计划预留份额分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于2025年员工持股计划预留份额分配的议案》，现将有关事项说明如下： 一、员工持股计划的实施情况2025年4月24日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》。 2025年5月16日，公司召开2024年度股东大会，审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》。公司实施2025年员工持股计划获得批准，并授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜。 2025年5月19日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整2025年员工持股计划购买价格的议案》，同意根据2024年年度权益分派实施情况将本员工持股计划的购买价格由4.67元/股调整为4.64元/股。 2025年6月19日，公司召开2025年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权管理委员会办理 2025年员工持股计划相关事宜的议案》。 2026年5月8日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整2025年员工持股计划预留份额购买价格的议案》，同意根据2025年度利润分配方案实施情况对本员工持股计划预留份额购买价格进行调整；审议通过 《关于2025年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意对本员工持股计划预留份额进行分配，相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 二、本员工持股计划预留份额的分配方案根据《2025年员工持股计划（草案）》的规定：“预留份额待确定预留份额持有人后再行受让；预留份额的受让方案（包括但不限于确定认购人及认购数量）由董事会审议决定。”为满足公司持续发展及人才激励需要，公司董事会同意对本员工持股计划预留份额进行分配。 （一）预留份额的分配情况本员工持股计划预留份额授予的人数不超过8人；本次预留份额授予数量 为35.5050万股，对应预留份额162.8259万份，具体预留份额分配如下： 拟认购份额拟认购份额对拟认购份额对拟认购份额占员工持股应的股份占公序号姓名职务应的股份数量（万份）计划总份额告日公司总股（万股）的比例本比例 1宗宝峰董事、技术负责人32.58352.36%7.10500.02% 2赵云云董事、销售负责人29.80902.16%6.50000.02% 3陈培智董事25.22301.83%5.50000.01% 小计87.61556.35%19.10500.05%董事会认为需要激励的其他人员 575.21045.45%16.40000.05%（不超过人） 合计162.825911.81%35.50500.10% 注：最终参加本员工持股计划的员工人数及认购份额根据员工实际缴款情况确定。 本次预留份额分配完成后，参加本员工持股计划的公司董事、高级管理人员合计获授份额占本员工持股计划总份额的比例不超过30%。 （二）购买价格 如公司2025年度利润分配方案经股东会审议通过且在公司2025年员工持股计划预留非交易过户完成前将2025年度利润分配方案实施完毕，则根据公司《2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划预留份额购买价格由4.64元/股调整为4.586元/股；如公司2025年度利润分配方案未经股东会审议通过或虽经股东会审议通过但在公司2025年员工持股计划预留非交易过 户完成后将2025年度利润分配方案实施完毕，则2025年员工持股计划预留份额购买价格仍为4.64元/股。 （三）本员工持股计划预留份额分配后的解锁安排 本员工持股计划预留受让部分所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告相应受让部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%，具体的解锁时间安排如下： 解锁安排解锁时间解锁比例为自公司公告相应受让部分对应的最后一笔标的股票过 第一个解锁期50%户至本员工持股计划名下之日起算满12个月为自公司公告相应受让部分对应的最后一笔标的股票过 第二个解锁期50%户至本员工持股计划名下之日起算满24个月 本员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。 （四）业绩考核安排 1、公司层面业绩考核 考核年度为2026-2027年两个会计年度，每个会计年度考核一次。根据考核指标每年对应的完成情况核算公司层面解锁比例（X），业绩考核目标及解锁比例安排如下： 以2024年营业收入为基准，营业归属于上市公司股东净利润（B） 收入增长率（A）解锁期考核年度目标值触发值目标值触发值 (Am) (An) (Bm) (Bn) 2026年归母净2026年归母净 202650%40%利润较2025年利润较2025年第一个解锁期年 增长不低于增长不低于 12.5%10.0% 2027年归母净2027年归母净 202770%56%利润较2026年利润较2026年第二个解锁期年 增长不低于增长不低于 12.5%10.0%考核指标业绩完成度对应系数 A≧Am X1=100% 营业收入增长率（A） An≦A

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