证券代码：301120证券简称：新特电气公告编号：2026-016

新华都特种电气股份有限公司

关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）于2026年4月23日召开第五届董事会第十八次会议审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，并同意提交公司2025年度股东会审议。公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。现将相关情况公告如下：

为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，综合考虑公司情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，特此制定公司2026年度董事及高级管理人员的薪酬方案。

一、适用对象公司全体董事及高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬标准

公司董事及高级管理人员薪酬/津贴如下：

1.公司独立董事津贴为9.6万元/年（税前），按月度发放。

2.公司非独立董事/高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激

励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬根据其在公司实际担任的管理职务内容、职级、责任、市场相关

岗位薪资行情等因素确定，按月发放。

绩效薪酬根据公司绩效考评体系，与公司年度经营绩效、个人业绩相挂钩，按各考核周期进行考核发放。其中，一定比例的绩效薪酬于年度报告披露和绩效评价后发放。

中长期激励为公司根据经营情况实施的股权激励计划、中长期激励基金等方式，具体方案根据国家法律、法规等另行确定。

四、其他规定

1.公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪

酬按其实际任期计算并予以发放。

2.薪酬均为税前薪酬，公司董事、高级管理人员应依法缴纳个人所得税，

由公司统一代扣代缴。

五、备查文件

1.《新华都特种电气股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；

2.《新华都特种电气股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年

第一次会议决议》。

特此公告。

新华都特种电气股份有限公司董事会

2026年4月24日