证券代码：301120证券简称：新特电气公告编号：2026-048

新华都特种电气股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月04日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月

04日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为2026年08月04日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：北京市亦庄经济技术开发区融兴北三街50号。

5、现场会议主持人：董事长谭勇先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集及召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

7、出席会议情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计181人，代表股份200078529股，占公司有表决权股份总数的53.6223%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计5人，代表股份196178512股，占公司有表决权股份总数的52.5770%。通过网络投票的股东176人，代表股份3900017股，占公司有表决权股份总数的1.0452%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计178人，代表股份4009767股，占公司有表决权股份总数的1.0746%。其中：

通过现场投票的中小股东及股东代理人共计2人，代表股份109750股，占公司有表决权股份总数的0.0294%。通过网络投票的中小股东176人，代表股份3900017股，占公司有表决权股份总数的1.0452%。

公司董事、高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案编表决结提案名称表决分类

码股数股数股数比股数（股）比例比例比例果

（股）（股）（股）例

1.00关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案

选举谭勇先生为第六届

总表决情况199038376-------

1.01董事会非独立董事

当选

选举谭勇先生为第六届其中，中小股2969614-------董事会非独立董事东的表决情况选举赵云云女士为第六

总表决情况199037767-------届董事会非独立董事

1.02当选

选举赵云云女士为第六其中，中小股2969005-------届董事会非独立董事东的表决情况选举宗宝峰先生为第六

总表决情况199037766-------

1.03届董事会非独立董事

当选

选举宗宝峰先生为第六其中，中小股2969004-------届董事会非独立董事东的表决情况

1.04选举朱彦臣先生为第六总表决情况199037766-------当选届董事会非独立董事

选举朱彦臣先生为第六其中，中小股2969004-------届董事会非独立董事东的表决情况选举陈培智先生为第六

总表决情况199036760-------

1.05届董事会非独立董事

当选

选举陈培智先生为第六其中，中小股2967998-------届董事会非独立董事东的表决情况

2.00关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案

选举舒东先生为第六届

总表决情况199037648-------董事会独立董事

2.01当选

选举舒东先生为第六届其中，中小股2968886-------董事会独立董事东的表决情况选举赵贺春先生为第六

总表决情况199036651-------

2.02届董事会独立董事

当选

选举赵贺春先生为第六其中，中小股2967889-------届董事会独立董事东的表决情况选举金涛先生为第六届

总表决情况199036751-------董事会独立董事

2.03当选

选举金涛先生为第六届其中，中小股2967989-------董事会独立董事东的表决情况关于变更公司注册资本

及修订《公司章程》的总表决情况19999212999.9568%723000.0361%141000.0070%--议案

3.00通过

关于变更公司注册资本其中，中小股及修订《公司章程》的392336797.8453%723001.8031%141000.3516%--东的表决情况议案

上述议案均获得股东会投票表决通过。其中，议案3为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）审议通过。三、律师出具的法律意见北京海润天睿律师事务所周益文律师、王晓琳律师现场见证本次股东会并出具《北京海润天睿律师事务所关于新华都特种电气股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》，认为公司本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合法律、法规的相关规定，出席会议的人员及召集人均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《公司2026年第二次临时股东会决议》；

2、《北京海润天睿律师事务所关于新华都特种电气股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

新华都特种电气股份有限公司董事会

2026年8月4日