紫建电子:第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301121 证券简称：紫建电子公告编号：2026-046

重庆市紫建电子股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、

准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2026年10月27日在广东维都利新能源有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2026 年 10 月 22 日以专人送达及电子邮件等方式发出。

本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，其中：董事朱传钦先生、张自亮先生、周显茂先生、冉义文先生、黎永绿先生、徐洪才先生以通讯方式出席会议；

公司财务负责人以及董事会秘书列席会议。

本次会议由董事长朱传钦先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件

及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决，通过了如下议案：

1.00 审议并通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等监管要求，公司结合第三季度的实际经营和管理情况，编制了《2026年第三季度报告》。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2.00 审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》公司前期审议通过的使用部分超募资金投资“万州叠片大电池项目”，项目

计划投资总额为11532.14万元。受市场需求波动、行业竞争变化等因素影响，项目整体实施进度较原计划有所放缓；截至2026年9月30日，项目累计投入募集资金为9843.89万元。为确保项目质量以及投产后与市场需求相匹配，公司拟将项目达到预定可使用状态日期由2026年10月延期至2027年10月，除此之外，项目实施主体、实施内容和投资总额保持不变。

董事会认为：公司对“万州叠片大电池项目”进行延期是应对市场需求变化

和行业竞争形势而采取的必要措施，符合公司实际情况和发展需求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

保荐机构国金证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.00 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项的议案》

公司募集资金投资项目之“紫建研发中心建设项目”投资总额为7021.81万元。截至本议案审议之日，项目累计投入募集资金为6830.12万元，募集资金专用账户余额为515.81万元（含利息），将继续用于支付设备尾款。

鉴于该项目已完成场地装修改造、设备购置及研发团队组建，已达到预定可使用状态，具备结项条件。该项目对完善公司研发体系、增强研发能力、加速产品创新和技术迭代具有积极作用。董事会同意该项目予以结项，并授权公司财务部门在上述募集资金项目专户余额支付完毕后，对该募集资金专户予以注销处理。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

保荐机构国金证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。