重庆市紫建电子股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

独立董事：汤四新

本人作为重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届和第三

届董事会独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，积极履行忠实勤勉职责，充分发挥独立监督、客观判断、谨慎评议等作用，切实维护公司利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

2025年，本人认真履行独立董事职责，积极参加公司组织的会议和相关活动，慎重审议各项议案，积极发表意见和建议；结合自身在财务会计、数智财管、系统教育等专业优势，促进公司财务规范运作、强化内控体系建设。本人关注行业动态和公司市值表现，多次亲自到公司现场考察，到供应商现场调研，为公司经营管理、合规治理献策献言，推动公司健康稳定发展。

现就本人2025年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人汤四新，1967年出生，中国国籍，博士研究生学历，会计学教授。曾任长沙市实验中学教师；湖南湘财三门软件有限责任公司软件工程师；广东湘财索路软件有限公司总经理；广东湘财索路软件有限公司执行董事兼总经理；广州树人网络科技有限公司总经理；广州市联科软件有限公司流程治理与集团管控研

究院院长；广州市毕培基企业管理咨询有限公司监事；工信恒企（广州）教育科

技有限公司总经理；开元教育科技集团股份有限公司总裁助理、创新学院院长、精英学院院长。现任广东金融学院教授；金禄电子科技股份有限公司独立董事；

无锡路通视信网络股份有限公司独立董事；公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职概况（一）出席会议情况

2025年，公司召开董事会总共10次，本人参会10次。公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对会议议案和相关资料进行了认真审核和独立判断，认为相关事项未损害全体股东特别是中小股东的权益，均投出了同意票，不存在投出反对票、弃权票的情况。

报告期内董事

10

会召开次数是否连续两次未应出席次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数亲自出席会议

101000否

报告期内股东

4

会召开次数

（二）独立董事专门会议召开情况

报告期内，本人根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，出席独立董事专门会议的情况如下：

时间会议届次事项意见类型1.审议《关于公司续聘2025年度

第二届董事会会计师事务所的议案》

2025年3月17独立董事第四2.审议《关于对公司关联方资金同意日次专门会议占用及其对外担保情况的专项说明的议案》

第二届董事会2025年8月281.审议《关于使用部分超募资金独立董事第五同意日永久补充流动资金的议案》次专门会议

第三届董事会2025年10月1.审议《关于使用部分超募资金独立董事第一同意

24日永久性补充流动资金的议案》

次专门会议

（三）董事会专门委员会工作情况

报告期内，本人严格按照《公司章程》和公司相关专门委员会议事规则的规定，认真履行独立董事职责，谨慎审议各项议案，切实履行监督核查职能。2025年度，本人担任审计委员会召集人，是提名委员会、薪酬与考核委员会委员之一，本人出席各专门委员会会议的情况如下：

出席董事会专门委员会的情况应出席次数实际出席次数意见类型审计委员会55同意提名委员会11同意

薪酬与考核委员会33同意（四）与公司审计部及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司聘请的会计师事务所、内部审计部门进行了充分地沟通，听取会计师和内审人员的审计计划、工作报告和意见建议，了解公司内部控制体系的运行状况，关注审计过程中发现的问题及其解决方案，并结合在财务会计、系统管理、内部控制等方面的专业知识和经验，提出自己的意见和建议，忠实地履行独立董事职责，提升公司内审内控水平、深化信息化系统建设。本人及时了解财务报告编制及年度审计工作进展情况，确保审计结果客观公正。

（五）在公司现场工作的情况

2025年，本人充分利用参加会议、实地考察、会谈交流等多种方式，切实

履行独立董事职责，参与公司战略决策、了解公司实际经营、审议股权收购项目、关注资金管理使用、审视公司治理结构等事项，并就会计管理、经营报告、系统取数、业务知识和专业技能等方面进行指导交流，以增强公司财务系统管理能力，提升公司内部控制水平。另外，本人关注外部环境、竞争形势对公司的影响，现场考察公司上游设备和元器件供应商，了解产业生态、财务管理等方面的情况，与公司探讨和分享成本控制、系统管理方面的案例和成果，充分发挥独立监督和专业指导作用。

（六）与中小股东沟通情况

报告期内，本人通过参加股东会等方式，积极与广大投资者、中小股东沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议，关注中小股东的合法权益，积极履行独立董事职责。

（七）独立董事行使特别职权的情况

报告期内，公司未发生需要本人行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的特别职权的情形。

三、2025年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》

等法律、法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，积极参与公司决策，谨慎审议各项议案，充分发挥独立监督和专业指导作用，客观、公正地发表意见和建议，切实维护公司和广大投资者的合法权益。在2025年任职期间内，本人重点关注事项如下：（一）应当披露的关联交易

2025年度，公司不存在应当披露而未披露的关联交易情况。

（二）定期报告、内部控制评价报告情况

2025年度，本人重点关注公司定期报告、内部控制评价报告披露的合规性

和真实性，本人认为公司定期报告、内部控制评价报告的内容真实、完整、准确，符合企业会计准则、内部控制管理的要求，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规和公司制度相关规定，决策程序合法合规，财务数据详实，没有发现重大违法违规情况。

（三）2025年限制性股票激励计划2025年3月10日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案；公司于2025年3月8日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。2025年3月31日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会同意限制性股票的首次授予日为2025年3月31日，确定以31.60元/股的授予价格向符合条件的116名激励对象授予74.45万股第二类限制性股票。

（四）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2025年度，公司未更换会计师事务所，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）为公司2025年度财务报表与内部控制审计服务机构。

经审查，自容诚所担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成各项审计任务，出具的报告能够真实、客观地反映公司财务状况及经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

本人不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。

（五）董事、高级管理人员的薪酬

2025年度，在本人任职期间，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司2024年度董事薪酬确认的议案》《关于公司2024年度高级管理人员薪酬确认的议案》。公司董事、高级管理人员薪酬方案符合公司所处的行业、地区的薪酬水平以及公司的实际情况，符合国家有关法律、法规及《公司章程》、规章制度等规定，有利于调动公司董事、高级管理人员工作的积极性，有利于公司的长远发展和规范治理，不存在损害公司及股东利益的情形。

（六）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

公司于2025年9月29日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和

《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，并于

2025年10月17日召开2025年第三次临时股东会，审议并通过了以上两项议案。

公司于2025年10月17日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于换届选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于换届选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

本人认为上述审议和表决程序均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（七）聘任或者解聘公司财务负责人情况2025年10月17日，公司召开第三届董事会第一次会议审议，通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任刘小龙先生为公司财务负责人。本人对刘小龙先生的任职资格进行审核，认为其专业背景、工作能力和职业素养等能够胜任公司财务负责人职位的要求，提名、审议及表决程序合法合规。

（八）并购重组情况

本人就公司购买宁波启象信息科技有限公司51%股权项目的基本情况、评估

和定价、投资回报等进行了重点关注和谨慎研判。经审查，本人认为公司本次股权交易事项，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，有利于公司进一步拓展产业布局、增强综合竞争力，促进公司高质量可持续发展。

四、保护投资者权益方面的工作情况

（一）作为公司独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等

法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定履行职责，按时参加公司董事会、股东会等会议，认真审议各项议案，客观、公正地发表意见与观点，并利用专业知识作出独立判断，切实保护中小股东的合法利益。

（二）重视公司信息披露工作，监督公司按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《信息披露管理制度》等相关规定，做好信息管理和信息披露工作，保障投资者的合法权益。

（三）积极利用参加会议及其他机会，多方面了解公司生产经营、合规管理

和内部控制等情况，关注公众媒体报道和投资者关切，向公司提出合理化意见和建议，切实维护投资者的合法权益。

五、公司配合独立董事工作的情况

公司非常重视与本人的沟通，积极配合本人履职工作。公司高级管理人员及相关人员及时解答和反馈本人所提出的咨询和关注的问题，以方便本人及时了解公司经营管理和整体运行情况，为本人独立、客观地作出决策提供帮助和支持，尊重并采纳本人合理化意见和建议，不存在妨碍本人履行独立董事职责的情况。

六、总结和计划

2025年，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》

等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉地履行独立职责，出席公司各项会议、认真审议各项议案和文件、关注公司日常经营和合规治理，充分发挥客观、独立、专业作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。

2026年，本人将继续严格遵守相关法律、法规和《公司章程》等要求，忠

实履行独立董事义务，不断提高履职能力，继续秉承客观、公正原则，利用专业知识和经验为公司合规经营和持续发展献计献策，为维护公司及广大投资者的合法权益，作出积极贡献。

独立董事：汤四新

2026年4月24日