证券代码：301121证券简称：紫建电子公告编号：2026-039

重庆市紫建电子股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1260号文核准，公司于2022年

8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1770.08 万股，每股发行价为 61.07元，应募集资金总额为人民币1080987856.00元，根据有关规定扣除发行费用

113965828.74元后，实际募集资金金额为967022027.26元。该募集资金已于

2022年8月到账。

上述资金到账情况业经大华会计师事务所大华（特殊普通合伙)验字[2022]000488号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2026年半年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截

至2026年6月30日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入0.00元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金

0.00元；（2）本报告期，公司直接投入募集资金118801760.97元，截至2026年6月30日累计使用募集资金601073847.74元；（3）本报告期，公司使用

200000000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2026年6月30日，已

经归还92000000.00元，108000000.00元尚未归还；（4）扣除上述累计已使用募集资金及暂时补充流动资金后，募集资金余额为257948179.52元，募集资金专用账户扣除手续费后的利息收入净增加额36321918.48元，截至2026年6月30日，公司募集资金专户余额合计为294270098.00元。

二、募集资金存放和管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司分别与五家银行及国金证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“国金证券”）签署《募集资金三方监管协议》，并分别在上述银行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行情况良好。

截至2026年6月30日，公司募集资金专户余额详细情况如下：

金额单位：人民币元银行名称银行帐号初始存放金额截止日余额存储方式

招商银行股份有限公司123912575210606978464.40活期存款

重庆分行营业部123912778410000-59582898.05活期存款

招商银行股份有限公司123912778410038317859800.00222918226.50活期存款重庆万州支行

招商银行股份有限公司12391257521050170218100.0041975.38活期存款重庆金科十二坊支行

中国工商银行股份有限310001732920037118150000000.006241.96活期存款公司开州支行营业室

中国农业银行股份有限3144010104001672150000000.006658.26活期存款公司重庆开州支行

中信银行股份有限公司8111201012200547133505709445.74710680.56活期存款重庆江北支行

中国民生银行股份有限641643694-10024952.89活期存款公司万州分行

合计993787345.74294270098.00-

注：公司于2026年2月10日召开第三届董事会第四次会议，并于2026年2月26日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“消费类锂离子电池扩产项目”变更为“新兴消费类锂电池扩产项目”，并将该项目的实施主体由公司变更为公司的下属全资孙公司重庆市维都利新能源有限公司，将该项目的实施地点由重庆市开州区变更为重庆市万州区，并对该项目的实施内容进行相应地变更，与国金证券股份有限公司（保荐机构）、招商银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，在招商银行股份有限公司重庆万州支行开设募集资金专项账户，账号为

123912778410038，截至2026年3月17日，专户余额为人民币317859800.00元(大写:叁亿

壹仟柒佰捌拾伍万玖仟捌佰元整)。该专户仅用于新兴消费类锂电池扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。具体内容详见公司于2026年2月11日、2026年2月26日和 2026年 3月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）本期募集资金使用情况

截至2026年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币601073847.74元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司本报告期内没有发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（三）募投项目的实施地点、实施方式变更情况公司于2026年2月10日召开第三届董事会第四次会议并于2026年2月26日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“消费类锂离子电池扩产项目”变更为“新兴消费类锂电池扩产项目”，并将该项目的实施主体由公司变更为公司的下属全资子公司重庆市维都利新能源有限公司，将该项目的实施地点由重庆市开州区变更为重庆市万州区，并对该项目的实施内容进行相应地变更。

公司改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2024年10月24日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币2亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了该议案，保荐机构出具了无异议的核查意见。截至2025年10月21日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金2亿元全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过12个月，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2025年10月21日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-060）。

为提高募集资金的使用效率，公司于2025年10月24日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币2亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。公司第三届董事会独立董事第一次专门会议已审议通过该议案，保荐机构出具了无异议的核查意见。

截至2026年6月30日，公司使用2亿元闲置募集资金临时补充流动资金，已归还9200万元，尚有1.08亿元未归还。

（五）节余募集资金使用情况公司本报告期内没有发生将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（六）超募资金使用情况

1、超募资金进行现金管理

公司于2025年3月28日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十

九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用额度不超过人民币5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进

行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品，该额度在董事会审议通过之日12个月的有效期内可循环滚动使用。保荐机构出具了无异议的核查意见。

2、部分超募资金永久补充流动资金

公司于2024年8月26日分别召开第二届董事会独立董事第二次专门会议、第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.43亿元（含本数）超募资金用于永久补充流动资金。保荐机构出具了无异议的核查意见。公司于

2024年9月12日召开2024年第一次临时股东大会审议并通过了该项议案。

公司于2025年8月28日分别召开第二届董事会独立董事第五次专门会议决议、第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.43亿元（含本数）超募资金用于永久补充流动资金。保荐机构出具了无异议的核查意见。

公司于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会审议并通过了该项议案。

3、超募资金用于暂时补充流动资金公司首次公开发行股票实际募集资金净额为96702.20万元，扣除《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为47894.41万元（不含理财收益及净利息收入）。

截至2026年6月30日，公司使用部分超募资金用于暂时补充流动资金，具体内容详见本报告“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。

4、使用部分超募资金投资万州叠片大电池项目

公司于2024年10月24日分别召开第二届董事会独立董事第三次专门会议、第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资万州叠片大电池项目的议案》，同意通过全资孙公司重庆市维都利新能源有限公司使用部分超募资金投资“万州叠片大电池项目”，涉及超募资金11532.14万元。保荐机构出具了无异议的核查意见。公司于2024年11月11日召开2024年第二次临时股东大会审议并通过了该项议案。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，已归还9200万元，尚有1.08亿元未归还。

其他尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

（一）2023年8月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证及变更实施主体、实施地点并延期的议案》，根据目前行业竞争形势和公司实际情况，经谨慎研究，决定对“消费类锂离子电池扩产项目”和“紫建研发中心建设项目”进行延期，并对“紫建研发中心建设项目”的实施主体和实施地点进行变更。

募投项目延期和变更的具体情况如下

1、消费类锂离子电池扩产项目

项目变更前变更后

达到预定可使用状态日期2025年2月2026年2月2、紫建研发中心建设项目项目变更前变更后达到预定可使用状态日期2025年8月2026年8月实施主体重庆市紫建电子股份有限公司重庆市维都利新能源有限公司

重庆市开州区赵家街道工业园 重庆市万州区联合坝工业园M6实施地址区4号楼地块

注：重庆市维都利新能源有限公司系重庆市紫建电子股份有限公司的全资孙公司。

（二）公司于2026年2月10日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，鉴于当前AI硬件、智能医疗及低空经济等新兴产业的快速发展，为主动顺应市场变化、把握产业机遇，公司结合经营实际和发展规划，对原募集资金投资项目进行了审慎评估。董事会经研究决定，将“消费类锂离子电池扩产项目”变更为“新兴消费类锂电池扩产项目”，并将该项目的实施主体由公司变更为公司的下属全资子公司重庆市维都利新能源有限公司，将该项目的实施地点由重庆市开州区变更为重庆市万州区，并对该项目的实施内容进行相应地变更。公司于2026年2月26日召开2026年第一次临时股东会审议通过了该议案。

募投项目变更的具体情况如下：

新兴消费类锂电池扩产项目（原消费类锂离子电池扩产项目）项目变更前变更后达到预定可使用状态日期2026年2月2028年7月实施主体重庆市紫建电子股份有限公司重庆市维都利新能源有限公司实施地址重庆市开州区重庆市万州区

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附表1：2026年半年度募集资金使用情况对照表

附表2：2026年半年度变更募集资金投资项目情况表重庆市紫建电子股份有限公司董事会

2026年8月28日附表1：

2026年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币元本报告期投入

募集资金总额967022027.26118801760.97募集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额317859800.00已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额317859800.00601073847.74集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例32.87%项目达到项目可行截至期末投资本报告是否达承诺投资项目和超募是否已变更项目募集资金承诺调整后投资总本报告期投入截至期末累计预定可使性是否发进度（%）(3)期实现到预计

资金投向（含部分变更）投资总额额（1）金额投入金额(2)用状态日生重大变

＝(2)/(1)的效益效益期化承诺投资项目

1.新兴消费类锂电池2028年7

是317859800.00317859800.0094958460.0094958460.0029.87不适用不适用是扩产项目月

2.紫建研发中心建设2026年8

否70218100.0070218100.0011784384.7363391259.5090.28不适用不适用否项目月

3.补充流动资金否100000000.00100000000.00-100000000.00100.00-不适用不适用否

承诺投资项目小计-488077900.00488077900.00106742844.73258349719.5052.93----超募资金投向

1.万州叠片大电池项2026年

否115321400.00115321400.0012058916.2456724128.2449.19不适用不适用否目10月

2.永久补充流动资金否286000000.00286000000.00-286000000.00100.00-不适用不适用否

尚未明确用途的超募否77622727.2677622727.26----不适用不适用否资金

超募资金投向小计-478944127.26478944127.2612058916.24342724128.24-----

合计-967022027.26967022027.26118801760.97601073847.74-----

1、“消费类锂离子电池扩产项目”和“紫建研发中心建设项目”在实施过程中受到国内外经济形势、市场环境等客观因素的影响，导致投资进度较预期有所滞后，经审慎研究，公司于2023年8月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证及变更未达到计划进度或预实施主体、实施地点并延期的议案》，对“消费类锂离子电池扩产项目”和“紫建研发中心建设项目”进行延期。

2、“消费类锂离子电池扩产项目”受到国内外经济形势、市场环境等客观因素的影响，暂未投入，公司分别于2026年2月10日、2026年2月26日召开

计收益的情况和原因

第三届董事会第四次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“消费类锂离子电池扩产项目”变（分具体项目）

更为“新兴消费类锂电池扩产项目”，并将该项目的实施主体由公司变更为公司的下属全资子公司重庆市维都利新能源有限公司，将该项目的实施地点由重庆市开州区变更为重庆市万州区并对该项目的实施内容进行相应地变更，新项目预计建设周期30个月，计划完工日期为2028年7月。

1、消费电子市场竞争激烈，公司从紧把控投资节奏，原募投项目暂未投入

消费电子行业发展阶段已从“高速增长期”转向“成熟稳定期”，行业集中度持续提升，各类产品在创新瓶颈下呈现同质化情况，加之核心产品换机周期延长，消费者需求增速逐步放缓，导致当前手机、平板、笔电、耳机、音响等消费类电子产品市场竞争尤为激烈，头部企业竞争白热化，市场空间较为有限。受下游消费电子需求增速放缓的影响，上述消费类锂电池的整体需求增长已从“高速”转向“平稳”。因此，受到宏观经济环境和下游市场环境等客观因素的影响，公司从紧把控投资节奏，原“消费类锂离子电池扩产项目”暂未投入。

2、新兴消费电子爆发式增长，公司战略方向瞄准高增长赛道

项目可行性发生重大近年来，智能戒指、智能眼镜、运动相机、消费级无人机等新兴消费类产品市场均处于快速增长阶段，行业发展前景广阔，市场需求变化的情况说明正持续释放，配套的锂电池技术门槛相对较高，且相关技术迭代活跃、应用场景不断拓宽，行业竞争尚属温和。公司以“深耕消费锂电市场、拓展新兴能源领域”为发展战略，以“聚焦主业、做好产品、夯实基础”为工作思路，致力于推动公司可持续高质量发展。

本次变更募集资金投资项目，公司紧跟市场趋势、抢抓新兴赛道增量机遇，依托在消费类锂电池领域多年积累的技术优势、制造能力和客户资源，快速响应下游应用需求，新项目顺应行业发展主流方向，符合公司发展战略规划。公司实施新项目能够更高效的搭建专用产线，加速产品验证与量产进程，迅速积累细分领域的产品生产经验与优质客户合作案例，从而建立先发市场优势，为公司持续增长注入新动能。

综上所述，公司根据行业发展趋势、市场需求、公司发展规划和募投项目实际情况，经过审慎决策，拟对“消费类锂离子电池扩产项目”的全额募集资金进行变更用途，以提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力和可持续发展能力。

超募资金的金额、用

详见本报告三、2026年半年度募集资金的实际使用情况之（六）超募资金使用情况。

途及使用进展情况1、公司于2023年8月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证及变更实施主体、实施地点并延期的议案》，根据目前行业竞争形势和公司实际情况，经谨慎研究，对“紫建研发中心建设项目”的实施主体和实施地点进行变更，变更后“紫建研发中心建设项目”实施主体为重庆市维都利新能源有限公司，实施地址为重庆市万州区募集资金投资项目实

联合坝工业园M6 地块。

施地点变更情况2、公司于2026年2月10日召开第三届董事会第四次会议并于2026年2月26日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“消费类锂离子电池扩产项目”变更为“新兴消费类锂电池扩产项目”，并将该项目的实施地点由重庆市开州区变更为重庆市万州区。

公司于2026年2月10日召开第三届董事会第四次会议并于2026年2月26日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变募集资金投资项目实更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“消费类锂离子电池扩产项目”变更为“新兴消费类锂电池扩产项目”，并将该项目的实施方式调整情况施主体由公司变更为公司的下属全资子公司重庆市维都利新能源有限公司，将该项目的实施地点由重庆市开州区变更为重庆市万州区，并对该项目的实施内容进行相应地变更。

募集资金投资项目先不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时

详见本报告三、2026年半年度募集资金的实际使用情况之（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

补充流动资金情况用闲置募集资金进行无现金管理情况项目实施出现募集资不适用金节余的金额及原因

尚未使用的募集资金1、截至2026年6月30日，公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，已归还9200万元，尚有1.08亿元未归还。

用途及去向2、尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他无

情况附表2：

2026年半年度变更募集资金投资项目情况表

单位：元项目达到预本报告是否达改变后的项目改变后的对应的原承改变后项目拟投入本报告期实际截至期末实际累截至期末投资进定可使用状期实现到预计可行性是否发

项目诺项目募集资金总额（1）投入金额计投入金额(2)度（%）(3)=(2)/(1)态日期的效益效益生重大变化新兴消费消费类锂离

类锂电池子电池扩产317859800.0094958460.0094958460.0029.872028年7月否扩产项目项目

合计-317859800.0094958460.0094958460.0029.87---

公司于2026年2月10日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，鉴于当前AI硬件、智能医疗及低空经济等新兴产业的快速发展，为主动顺应市场变化、把握产业机遇，公司结合经营实际和发展规划，改变原因、决策程序及信

对原募集资金投资项目进行了审慎评估。董事会经研究决定，将“消费类锂离子电池扩产项目”变更为“新兴消费类锂电池扩息披露情况说明（分具体产项目”，并将该项目的实施主体由公司变更为公司的下属全资子公司重庆市维都利新能源有限公司，将该项目的实施地点由项目）

重庆市开州区变更为重庆市万州区，并对该项目的实施内容进行相应地变更。公司于2026年2月26日召开2026年第一次临时股东会审议通过了该议案。

“消费类锂离子电池扩产项目”受到国内外经济形势、市场环境等客观因素的影响，暂未投入，公司分别于2026年2月10日、未达到计划进度或预计2026年2月26日召开第三届董事会第四次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的收益的情况和原因（分具议案》，同意将“消费类锂离子电池扩产项目”变更为“新兴消费类锂电池扩产项目”，并将该项目的实施主体由公司变更为体项目）公司的下属全资子公司重庆市维都利新能源有限公司，将该项目的实施地点由重庆市开州区变更为重庆市万州区，并对该项目的实施内容进行相应地变更，新项目预计建设周期30个月，计划完工日期为2028年7月。

改变后的项目可行性发不适用生重大变化的情况说明