证券代码：301122证券简称：采纳股份公告编号：2025-104

采纳科技股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会增加议案暨补充通知

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-099），公司拟于2026年1月9日召开2026

年第一次临时股东会。

公司于2025年12月29日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>等公司制度的议案》，具体内容详见2025年12月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度。

鉴于上述议案亦需提交股东会审议且公司已定于2026年1月9日召开2026

年第一次临时股东会，为提高会议效率、节约会议召开成本，公司股东陆军先生（持有公司28.29%股份）于2025年12月29日以书面形式提议将上述议案以临时提案方式补充提交公司2026年第一次临时股东会审议。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人；召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。经公司董事会核查，截至本公告披露日，陆军先生持有公司股份34580000.00股，占公司总股本的28.29%，该提案人的身份符合相关规定，临时提案内容符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所规范性文件及《公司章程》的相关规定，属于股东会职权范围，且议案提交的程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，故公司董事会同意

1/8将上述临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。除增加上述临时提案外，原《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》中列明的公司2026年第一次临时股东会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的公司2026年第一次临时股东会通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会召集人：董事会3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年1月9日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年01月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月09日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票+网络投票

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投

票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2026年1月6日

7、出席对象：

（1）截止2026年1月6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司

2/8深圳分公司登记在册本公司全体股东有权出席股东会，并可以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路23号采纳医疗办公楼一楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于使用部分闲置募集资金和自有资

1.00非累积投票提案√金进行现金管理的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集

2.00非累积投票提案√资金永久补充流动资金的议案》《关于制定<公司董事、高级管理人员薪

3.00非累积投票提案√酬管理制度>的议案》

4.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案《关于修订<股东会议事规则>等公司制

5.00作为投票对象的子议案数：2个度的议案》

5.01修订《股东会议事规则》非累积投票提案√

5.02修订《对外担保管理制度》非累积投票提案√

2、上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第十九次

会议分别审议通过，具体内容详见公司2025年12月23日、2025年12月29日分别披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案4.00、5.01为特殊决议事项，需经出席股东会股东所持表决权

的2/3以上通过；其余议案均为普通决议事项，需经出席股东会股东所持表决权的1/2以上通过。

4、上述议案都将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，其中

中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%

3/8以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年1月8日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00。

2、登记地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路23号采纳医疗办公楼一楼会议室

3、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的

法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证办

理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证，或其他能

够表明其身份的有效证件或证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

（3）异地股东登记：可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，信函、电

子邮件或传真以2026年1月8日16:00前到达本公司为准，并请股东仔细填写《股东参会登记表》（参见附件二），以便登记确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

4、其他事项

联系人：陆维炜、吴大松

电话：0510-86396766

传真：0510-86866666-8009

邮箱：ir@cainamed.com

现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

4/8五、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议

2、公司第三届董事会第十九次会议决议

附件：

1、《授权委托书》

2、《股东参会登记表》

3、《参加网络投票的具体操作流程》特此公告。

采纳科技股份有限公司董事会

2025年12月29日

5/8附件一：

采纳科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人（本公司）出席采纳科技股份有限公

司2026年第一次临时股东会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对本次股东会提案表决意见如下：

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于使用部分闲置募集资金和自有资

1.00非累积投票提案√金进行现金管理的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集

2.00非累积投票提案√资金永久补充流动资金的议案》《关于制定<公司董事、高级管理人员薪

3.00非累积投票提案√酬管理制度>的议案》

4.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案《关于修订<股东会议事规则>等公司制

5.00作为投票对象的子议案数：2个度的议案》

5.01修订《股东会议事规则》非累积投票提案√

5.02修订《对外担保管理制度》非累积投票提案√

委托人签名或签章：受托人签名：

委托人的股份性质：受托人身份证号码：

委托人的持股数量：委托日期：

说明：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

6/8附件二：

采纳科技股份有限公司股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称：

身份证号码/营业执照号码

委托代理人姓名：

委托代理人身份证号码：

股东账号：持股数量：

联系电话：电子邮件：

联系地址：邮政编码：

7/8附件三：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票程序

1、投票代码：351122，投票简称：采纳投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年1月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月9日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。