证券代码：301122证券简称：采纳股份公告编号：2025-105

采纳科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开了

第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议

案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、《公司章程》修订情况序修订前修订后号

1第四十七条公司对外担保必须经董第四十七条公司对外担保必须经董

事会或股东会审议通过。董事会审议事会或股东会审议通过。董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。公司的三分之二以上董事审议同意。公司下列对外担保行为，须经股东会审议下列对外担保行为，须经股东会审议通过：通过：

（一）单笔担保额超过公司最近一期（一）单笔担保额超过公司最近一期

经审计净资产10%的担保；经审计净资产10%的担保；

（二）公司及其控股子公司提供的对（二）公司及其控股子公司提供的对外担保总额超过公司最近一期经审外担保总额超过公司最近一期经审

计净资产50%以后提供的任何担保；计净资产50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过70%的担保（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；对象提供的担保；

（四）连续十二个月内累计担保金额（四）连续十二个月内累计担保金额超过公司最近一期经审计净资产的超过公司最近一期经审计净资产的

50%且绝对金额超过5000万元；50%且绝对金额超过5000万元；（五）连续十二个月内累计担保金额（五）连续十二个月内累计担保金额

超过公司最近一期经审计总资产的超过公司最近一期经审计总资产的

30%，以及超过最近一期经审计总资30%，以及超过最近一期经审计总资

产的30%以后提供的任何担保；产的30%以后提供的任何担保；

（六）对股东、实际控制人及其关联（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；人提供的担保；

（七）中国证监会、深圳证券交易所（七）中国证监会、深圳证券交易所或本公司章程规定的其他担保情形。或本公司章程规定的其他担保情形。

股东会审议前款第（五）项担保股东会审议前款第（五）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。表决权的三分之二以上通过。

股东会在审议为股东、实际控制股东会在审议为股东、实际控制

人及其关联人提供的担保议案时，该人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权出席股东会的其他股东所持表决权的过半数通过。的过半数通过。

公司对外担保必须要求对方提公司对外担保必须要求对方提

供反担保，且反担保的提供方应当具供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。有实际承担能力，公司与子公司（含公司控股子公司为公司合并报公司的控股子公司）及子公司之间的表范围内的法人或其他组织提供担担保除外。

保的，公司应当在控股子公司履行审公司控股子公司为公司合并报议程序后及时披露。表范围内的法人或其他组织提供担公司控股子公司的对外担保，比保的，公司应当在控股子公司履行审照上述规定执行。公司控股子公司应议程序后及时披露。

在其董事会或股东会（如有）做出决公司控股子公司的对外担保，比议后及时通知公司履行有关信息披照上述规定执行。公司控股子公司应露义务。在其董事会或股东会（如有）做出决公司为全资子公司提供担保，或议后及时通知公司履行有关信息披者为控股子公司提供担保且控股子露义务。

公司其他股东按所享有的权益提供公司为全资子公司提供担保，或同等比例担保，不损害公司利益的，者为控股子公司提供担保且控股子可以豁免适用本条第一款第（一）项公司其他股东按所享有的权益提供至第（四）项的规定，但是公司章程同等比例担保，不损害公司利益的，另有规定除外。可以豁免适用本条第一款第（一）项对于已披露的担保事项，公司应至第（四）项的规定，但是公司章程当在出现下列情形之一时及时披露：另有规定除外。

（一）被担保人于债务到期后十五个对于已披露的担保事项，公司应

交易日内未履行还款义务；当在出现下列情形之一时及时披露：

（二）被担保人出现破产、清算或者（一）被担保人于债务到期后十五个其他严重影响还款能力的情形。交易日内未履行还款义务；

（二）被担保人出现破产、清算或者其他严重影响还款能力的情形。

修订后的具体文本详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

二、其他事项说明

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。该议案尚需提交公司股东会审议，且需公司登记机关核准，最终以公司登记机关核准登记的文本为准。同时，提请股东会授权董事会指定专人办理相关的登记备案手续。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议特此公告。

采纳科技股份有限公司董事会

2025年12月29日