证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2026-052

奕东电子科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 15 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年

09 月 15 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司会议室。

5、会议主持人：董事长邓玉泉先生。

6、会议出席情况：

（1）股东出席会议总体情况：

通过现场和网络投票的股东 163 人，代表股份 150725103 股，占公司有表决权股份总数的 64.2367%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 150276503 股，占公司有表决权股份总数的 64.0456%。通过网络投票的股东 155 人，代表股份 448600 股，占公司有表决权股份总数的

0.1912%。

（2）中小股东出席总体情况：

参加表决的中小股东（除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 156 人，代表股份 448700 股，占公司有表决权股份总数的

0.1912%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 155 人，代表股份 448600 股，占公司有表决权股份总数的

0.1912%。

（3）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

本次会议的召开及表决符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决分 表决

提案名称 股数 股数 股数 股数

编码 类 比例 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） （股）《关于<奕 总表决 15052 99.8 19750 0.0036

0.131% 5400 0 0%

东电子科 情况 2203 654% 0 %技股份有限公司

2026 年限 其中，

1.00 通过

制性股票 中小股 24580 54.7 19750 44.016 1.2035

5400 0 0%

激励计划 东的表 0 805% 0 % %（草案）> 决情况及其摘要的议案》《关于<奕 总表决 15052 99.8 19750 0.0036

0.131% 5400 0 0%

东电子科 情况 2203 654% 0 %技股份有限公司

2026 年限 其中，

2.00 通过

制性股票 中小股 24580 54.7 19750 44.016 1.2035

5400 0 0%

激励计划 东的表 0 805% 0 % %

实施考核 决情况

管理办法>的议案》《关于提 总表决 15052 99.8 19750 0.0036

0.131% 5400 0 0%

请股东会 情况 2203 654% 0 %授权董事会办理其中，

3.00 2026 年限 通过

中小股 24580 54.7 19750 44.016 1.2035

制性股票 5400 0 0%

东的表 0 805% 0 % %激励计划决情况相关事宜的议案》

议案 1.00-3.00 为特别决议事项，已经出席股东会的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京国枫（深圳）律师事务所李霞律师、莫婉榕律师现场见证，并出具了《北京国枫（深圳）律师事务所关于奕东电子科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、《奕东电子科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于奕东电子科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司董事会

2026 年 09 月 15 日