奕东电子:第二届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：301123证券简称：奕东电子公告编号：2025-067

奕东电子科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议

于2025年11月25日15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧急会议，会议通知以通讯平台、电话通知等方式发出，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次董事会应出席董事5人，实际出席人数5人其中董事邓可、阮锋、胡加娥以通讯方式出席会议并投票表决。全体董事一致同意推选邓玉泉先生主持本次会议公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对外投资与子公司增资的议案》

为了提升公司的综合竞争力和盈利能力，拓展公司现有的产品领域，同意公司使用6120万元，用于对深圳市冠鼎金属科技有限公司进行投资，最终取得深圳冠鼎

51.00%股权。子公司东莞市可俐星电子有限公司增资222.2222万元，由深圳冠鼎的原

实际控制人或其指定的第三方出资3000万元认购。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的

1相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十九次会议决议。