证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2026-094

南京腾亚精工科技股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 11月 02日 14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2026年 11月 02日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 02 日的 9:15至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：江苏省南京市江宁区至道路 6号公司五楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长孙德斌先生。

7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

8、会议出席情况（1）股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 26名，代表股份 93756754股，占公司有表决权股份总数的 45.1758%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 8名，代表股份 93240836股，占公司有表决权股份总数的 44.9272%；通过网络投票出席会议的股东共 18名，代表股份 515918股，占公司有表决权股份总数的 0.2486%。

（2）中小股东出席的总体情况

参加本次股东会的中小股东及股东代理人共 21名，代表股份 7283934股，占公司有表决权股份总数的 3.5097%。

其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共 3名，代表股份 6768016股，占公司有表决权股份总数的 3.2611%；通过网络投票出席会议的中小股东共

18名，代表股份 515918股，占公司有表决权股份总数的 0.2486%。

9、出席或列席会议的其他人员情况

公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员及公司聘请的国浩律师（上海）事务所见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 同意 反对 弃权 回避 表

案 决

提案名称 表决分类 股数 比 股数 股数

编 股数（股） 比例 比例 结

（股） 例 （股） （股）

码 果

关于变更 总表决情

93755182 99.9983% 0 0% 1572 0.0017% 0

公司注册 况

资本、修订《公司 通

1.00 其中，中小章程》并 过

股东的表 7282362 99.9784% 0 0% 1572 0.0216% 0办理工商决情况变更登记的议案

该议案为特别决议事项，已经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所。

2、见证律师姓名：陈一宏、叶嘉雯。

3、结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、2026年第四次临时股东会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于南京腾亚精工科技股份有限公司 2026年第

四次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

南京腾亚精工科技股份有限公司董事会

2026年 11月 2日