腾亚精工:国浩律师（上海）事务所关于南京腾亚精工科技股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书

国浩律师（上海）事务所

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南京腾亚精工科技股份有限公司

2024年年度股东大会

之法律意见书

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2025年5月国浩律师（上海）事务所法律意见书

国浩律师（上海）事务所关于南京腾亚精工科技股份有限公司

2024年年度股东大会之法律意见书

致：南京腾亚精工科技股份有限公司

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2025年5月16日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师对本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及《上市公司股东会规则》和《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师现场列席了公司本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。

在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。

公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

本法律意见书仅用于公司2024年年度股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。

本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序本次股东大会的议案已经公司2025年4月22日召开的第二届董事会第二十

三次会议和第二届监事会第二十三次会议审议通过，并由公司董事会于2025年4月23日在指定披露媒体上刊登《关于召开2024年年度股东大会的通知》

2国浩律师（上海）事务所法律意见书（以下简称“《通知》”），公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象、股权登记日、投票程序、登记办法等事项。

本次股东大会现场会议于2025年5月16日14:00如期在江苏省南京市江宁

区至道路6号公司五楼会议室召开，召开的时间、地点和内容与公告内容一致。

本次股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易网络投票系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平

台进行投票的具体时间为：2025年5月16日的9:15-15:00。

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格

1.出席现场会议的股东及委托代理人经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份总数85725500股，占公司有表决权股份总数的60.6294%。

2.出席及列席现场会议的其他人员经验证，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。

经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

3.参加网络投票的股东

根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计30名，代表股份总数为2493812股，占公司有表决权股份总数的1.7637％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

4.参加本次股东大会表决的中小投资者参加本次股东大会表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共31人，代表股份总数3375812股，占公司有表决权股份总数的2.3875％。

3国浩律师（上海）事务所法律意见书

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会不涉及股东提出新提案的情况，采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的提案进行了逐项审议，按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果，同时按照规定对中小投资者的表决情况进行了单独统计。本次股东大会对相关议案审议的具体结果如下：

1.《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》

投票情况：同意88215912股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9961%；反对900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0010%；弃权

2500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0028%。

其中，参加本次股东大会表决的中小投资者投票情况：同意3372412股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8993%；反对900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0267%；弃权2500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0741%。

2.《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

投票情况：同意88215912股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9961%；反对900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0010%；弃权

2500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0028%。

3.《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

投票情况：同意88215912股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9961%；反对900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0010%；弃权

2500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0028%。

4国浩律师（上海）事务所法律意见书

4.《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

投票情况：同意88215912股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9961%；反对900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0010%；弃权

2500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0028%。

5.《关于2024年度利润分配预案的议案》

投票情况：同意88212412股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9922％；反对3900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0044%；弃权

3000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034％。

其中，参加本次股东大会表决的中小投资者投票情况：同意3368912股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7956％；反对3900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1155%；弃权3000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0889％。

6.《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》因关联股东南京腾亚实业集团有限公司、南京运航创业投资中心（有限合伙）、南京倚峰企业管理有限公司、乐清勇、马姝芳、徐家林回避表决，本议案出席会议有效表决权股份总数为4331312股。

投票情况：同意4323412股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8176％；

反对900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0208%；弃权7000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1616％。

其中，参加本次股东大会表决的中小投资者投票情况：同意3367912股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7660％；反对900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0267%；弃权7000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2074％。

7.《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》

因关联股东南京腾亚实业集团有限公司、南京倚峰企业管理有限公司、邹

同光回避表决，本议案出席会议有效表决权股份总数为48357812股。

投票情况：同意48349912股，占出席会议有效表决权股份总数的

5国浩律师（上海）事务所法律意见书

99.9837％；反对900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0019%；弃权

7000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0145％。

8.《关于续聘2025年度审计机构的议案》

投票情况：同意88215412股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9956％；反对900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0010%；弃权

3000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034％。

其中，参加本次股东大会表决的中小投资者投票情况：同意3371912股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8845％；反对900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0267%；弃权3000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0889％。

9.《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

投票情况：同意88211412股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9910％；反对900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0010%；弃权

7000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0079％。

经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。

综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：

本次股东大会审议的所有议案均获通过。

经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

6国浩律师（上海）事务所法律意见书

四、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

（以下无正文）

7国浩律师（上海）事务所法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于南京腾亚精工科技股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书》之签章页）

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