达嘉维康:关于变更法定代表人、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码：301126证券简称：达嘉维康公告编号：2026-051

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

关于变更法定代表人、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更法定代表人、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容如下：

一、公司法定代表人变更的情况

根据公司实际情况，公司拟变更法定代表人，具体情况如下：

变更前变更后

法定代表人：王毅清法定代表人：胡胜利本次法定代表人的变更以市场监督管理部门最终核准结果为准。

二、《公司章程》修订情况

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合上述法定代表人变更的情况，公司需对《公司章程》的相应条款进行修订。相关章程条款的修改自公司股东会审议通过之日起生效实施。《公司章程》本次修订具体如下：

修订前修订后

第八条代表公司执行公司事务第八条总经理为公司的法定代的董事为公司的法定代表人。董事长为表人。担任法定代表人的总经理辞任代表公司执行公司事务的董事。担任法的，视为同时辞去法定代表人。法定代定代表人的董事辞任的，视为同时辞去表人辞任的，公司将在法定代表人辞任法定代表人。法定代表人辞任的，公司之日起三十日内确定新的法定代表人。

将在法定代表人辞任之日起三十日内法定代表人的产生、变更办法与总经理

确定新的法定代表人。法定代表人的产的产生、变更办法相同。

1生、变更办法与董事长的产生、变更办法相同。

第十二条本章程所称其他高级第十二条本章程所称高级管理

管理人员是指公司的副总经理、董事会人员是指公司的总经理、副总经理、董

秘书、财务负责人。事会秘书、财务负责人。

第一百一十二条董事由股东会第一百一十二条董事由股东会选选举或更换并可在任期届满前由股举或更换并可在任期届满前由股东会东会解除其职务。董事任期3年任期解除其职务。董事任期3年任期届满届满可连选连任。可连选连任。

…………

董事的选聘程序为:董事的选聘程序为:

(一)非由职工代表担任的董事候选(一)非由职工代表担任的董事候选

人名单由董事会、审计委员会或由单独人名单由董事会、审计委员会或由单独

或合并持有公司3%以上股份的股东提或合并持有公司1%以上股份的股东提

名所有提名应以书面形式提出；名所有提名应以书面形式提出;

…………

第一百一十四条董事应当遵守第一百一十四条董事应当遵守法

法律、行政法规和本章程对公司负有律、行政法规和本章程对公司负有勤

勤勉义务，执行职务应当为公司的最大勉义务，执行职务应当为公司的最大利利益尽到管理者通常应有的合理注意。益尽到管理者通常应有的合理注意。董董事对公司负有下列勤勉义务：事对公司负有下列勤勉义务:

…………

(八)认真阅读公司的各项经营、财(八)认真阅读公司的各项经营、财

务报告和有关公司的传闻，及时了解并务报告和有关公司的传闻，及时了解并持续关注公司业务经营管理状况和公持续关注公司业务经营管理状况和公司司已发生或者可能发生的重大事项及已发生或者可能发生的重大事项及其影其影响，及时向董事会报告公司经营活响，及时向董事会报告公司经营活动中动中存在的问题，不得以不直接从事经存在的问题，不得以不直接从事经营管营管理或者不知悉、不熟悉为由推卸责理或者不知悉、不熟悉为由推卸责任；

2任；(九)积极推动公司规范运行督促

(九)积极推动公司规范运行督公司真实、准确、完整、公平、及时履

促公司真实、准确、完整、公平、及时行信息披露义务及时纠正和报告公司履行信息披露义务及时纠正和报告违法违规行为；

公司违法违规行为；(十)关注公司是否存在被关联人或

(十)关注公司是否存在被关联人者潜在关联人占用资金等公司利益被侵

或者潜在关联人占用资金等公司利益占问题，如发现异常情况，及时向董事被侵占问题，如发现异常情况，及时向会报告并采取相应措施;董事会报告并采取相应措施；(十一)法律、行政法规、部门规章

(十一)认真阅读上市公司的各项及本章程规定的其他勤勉义务。

经营、财务报告和有关公司的传闻，及时了解并持续关注公司业务经营管理状况和公司已发生或者可能发生的重

大事项及其影响，及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题，不得以不直接从事经营管理或者不知悉、不熟悉为由推卸责任；

(十二)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次变更法定代表人及修订《公司章程》的事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。同时公司董事会提请股东会授权公司工商经办人员办理工商变更登记、章程备案等相关手续，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记、章程备案办理完毕之日止。

特此公告。