证券代码：301126证券简称：达嘉维康公告编号：2025-074

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2025年度审计机构。本议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年7月18日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

首席合伙人：钟建国

1截至2024年12月31日，天健会计师事务所合伙人（股东）241人，注册

会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过904人。

天健会计师事务所2024年度业务收入为29.69亿元，其中，审计业务收入为25.63亿元，证券业务收入为14.65亿元。2024年度，天健会计师事务所上市公司年报审计项目756家，收费总额7.35亿元，涉及的主要行业包含制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。本公司同行业上市公司审计客户18家。

2、投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

案件原告被告主要案情诉讼进展时间已完结（天健天健会计师事务所作为华仪电会计师事务所

华仪电气、气2017年度、2019年度年报需在5%的范围

东海证券、2024年审计机构，因华仪电气涉嫌财内与华仪电气投资者

天健会计3月6日务造假，在后续证券虚假陈述承担连带责师事务所诉讼案件中被列为共同被告，任，天健会计要求承担连带赔偿责任。师事务所已按期履行判决）

上述案件已完结，天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履职能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

2天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业

行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：贺梦然，2000年起成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2002年开始在天健会计师事务所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核的上市公司审计报告超过10家。

签字注册会计师：唐世娟，2015年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2010年开始在天健会计师事务所执业，2018年至2021年为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：林国雄，1997年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计、1997年开始在天健会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。从业以来成功完成了多家公司的 IPO以及上市公司重大资产重组及并购。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天健会计师事务所审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业

技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据2025年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

3二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会对议案审议和表决情况

公司第四届董事会第十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘任期限为一年。审计费用由股东会批准后授权公司经营管理层根据2025年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

2、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会通过对天健会计师事务所的执业资质、投资者保护能

力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查，认为天健会计师事务所及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2025年度的审计机构，聘期一年。

3、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；

3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会

2025年11月15日

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