证券代码：301126证券简称：达嘉维康公告编号：2025-069

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月13日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月10日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即：截止于2025年11月12日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

1（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：长沙市岳麓区茯苓路30号湖南达嘉维康医药产业股份有限公

司三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于独立董事任期届满辞任暨补选独立董事、董事

1.00√会专门委员会委员的议案》

2.00《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》√

2、上述议案均为普通决议事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）

所持表决权过半数通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，本次股东会方可对其选举进行表决。

公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

21、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明

书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委

托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。来信请寄：湖南省长沙市岳麓区茯苓路30号证券部，邮编410000（来信信封请注明“股东会”字样）；传真在2025年11月12日17:00前送达公司。

（二）登记时间：2025年11月12日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00

（三）登记地址：长沙市岳麓区茯苓路30号证券部

（四）会议联系方式

联系人：蒋茜、罗梓源

电话：0731-84170075

传真：0731-84170075

邮政编码：410000

联系邮箱：djwkzqb@djwk.com.cn

（五）现场会议为期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见（附件一）。

五、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

3湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会

2025年10月28日

附件一、《参加网络投票的具体操作流程》；

附件二、《参会股东登记表》；

附件三、《授权委托书》。

4附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351126投票简称：“达嘉投票”

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月13日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件二：

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

2025年第三次临时股东会参会股东登记表姓名（个人股东）身份证号码/统一

或名称（法人股东）社会信用代码股东账号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮编是否本人参会备注

6附件三：

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

2025年第三次临时股东会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席湖南达嘉维

康医药产业股份有限公司2025年第三次临时股东会，代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本公司承担。

委托人对本次股东会议案表决意见如下：

备注提案该列打勾同反弃提案名称编码的栏目可意对权以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案1.00《关于独立董事任期届满辞任暨补选独√立董事、董事会专门委员会委员的议案》2.00《关于2025年前三季度利润分配预案的√议案》

委托人姓名或单位名称：______________________________________

委托人身份证或统一社会信用代码：____________________________

委托人证券账户号码：________________________________________

委托人所持公司股份数量和性质：______________________________

受托人姓名：________________________________________________

受托人身份证号码：__________________________________________

委托日期：__________________________________________________

授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束之时止。

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