证券代码：301126证券简称：达嘉维康公告编号：2026-020

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

关于2023年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类

限制性股票及注销部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

1、2023年12月26日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023年12月27日至2024年1月17日，公司对本激励计划拟激励对象

名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2023年1月5日，公司披露了《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2024年1月12日，公司召开2024年第一次临时股东会，审议并通过1了《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司关于2023年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2024年1月22日，公司召开第四届董事会第五次会议与第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予第二类限制性股票与股票期权的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表核查意见，同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单。

5、2024年3月4日，公司披露了《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权首次授予登记完成公告》，公司完成了股票期权的授予工作，本次授予股票期权294万份，股票期权的授予登记完成日为2024年3月4日。

6、2025年7月11日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划相关价格的议案》《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》关联董事已回避表决。议案已经

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审查同意。

7、2025年8月27日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划相关价格的议案》。关联董事已回避表决。议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审查同意。

8、2026年4月24日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了

《关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划相关价格的议案》《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》，关联董事已回避表决。议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委

员会第六次会议审查同意。

二、本次作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的具体情况

1、部分激励对象失去激励资格

2根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定，鉴于本计划激励对象中3名激励对象离职，已不符合激励资格，公司将对授予该3名激励对象但尚未归属的第二类限制性股票共计5.4万股进行作废、对授予该3名激励对象但尚未行权的股票期权共计12.6万份进行注销。原限制性股票授予的激励对象由29人调整为26人，原股票期权授予的激励对象由29人调整为26人。

2、2025年度公司层面业绩考核目标未达标

根据公司《激励计划》的规定：本激励计划授予的第二类限制性股票/股票

期权的考核年度为2024-2026年三个会计年度，每个会计年度考核一次。第一个行权期/归属期公司层面的业绩考核目标为：以2023年净利润为基数，2025年净利润增长率不低于30%。若公司当期业绩水平未达到业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划归属的第二类限制性股票全部不得归属，并作废失效，不可递延至下一年度；所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权全部注销，由公司注销，不可递延至下一年度。

根据公司经审计2025年度审计报告，2025年公司层面业绩考核目标未达成，公司将对首次授予激励对象第一个归属期对应的31.5万股第二类限制性股票进

行作废（不含因激励对象离职而作废部分），对首次授予激励对象第一个行权期对应的73.5万份股票期权进行注销（不含因激励对象离职而注销部分）。

综上，本激励计划合计作废已获授但尚未归属的第二类限制性股票数量为

36.9万股，合计注销已获授但尚未行权的股票期权数量为86.1万份。本次作废

部分第二类限制性股票及注销部分股票期权事项在公司股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。

三、本次作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权对公司的影响公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已获授尚未行

权的股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司《激励计划》继续实施。

3四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司薪酬与考核委员会认为：因公司2023年限制性股票与股票期权激励计

划中存在的第一个归属/行权期公司层面业绩考核未达成以及部分激励对象因个

人原因离职的情形，根据《管理办法》及公司《激励计划》等相关规定，激励对象已授予尚未归属的第二类限制性股票应予以作废，已获授尚未行权的股票期权应予以注销。因此，同意本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票及注销部分已获授尚未行权的股票期权事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

五、法律意见书的结论性意见

综上所述，本所认为，本次调整、作废及注销相关事项已取得了必要的批准和授权，符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划（草案）》的相关规定；

本次调整符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《激励计划（草案）》的相关规定；本次作废部分限制性股票及注销部分股票期权的原因和数量符合

《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。

六、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议；

2、第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；

3、湖南启元律师事务所出具的《关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

2023年限制性股票与股票期权激励计划调整价格、作废限制性股票及注销股票期权相关事项的法律意见书》。

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会

2026年4月28日

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