证券代码：301127证券简称：天源环保公告编号：2024-031

债券代码：123213债券简称：天源转债

武汉天源环保股份有限公司

关于召开公司2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开了

第五届董事会第三十二次会议，决定于2024年5月9日（星期四）14:00召开2023年年度股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十二次会议审议通过

了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024年5月9日（星期四）14:00。

网络投票时间：2024年5月9日（星期四）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月9日9:15-15:00期间的任意时间。5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年5月6日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦。

9、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召

开十日前书面提交公司董事会。

二、会议审议事项：

本次股东大会提案编码表：

该列打勾的提案编码提案名称

栏目可投票100总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案

1.00《2023年度董事会工作报告》√

2.00《2023年度财务决算报告》√

3.00《2023年年度报告及其摘要》√

4.00《关于2023年度利润分配预案的议案》√5.00《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额√度及担保暨关联交易的议案》6.00《关于提请公司股东大会审议公司董事2024年度薪酬的√议案》

7.00《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》√

8.00《2023年度监事会工作报告》√9.00《关于提请公司股东大会审议公司监事2024年度薪酬的√议案》10.00《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商√变更登记的议案》11.00《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募√集资金永久补充流动资金的议案》

上述提案已经公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十六

次会议审议通过，具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会进行述职，董事会依据独立董事出具的《独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告》，编写了《董事会关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项意见》。上述议案5.00、10.00为股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。特别提示：关联股东黄开明、湖北天源环保集团有限公司、中环环保工程技术(武汉)有限公司、黄昭玮、武汉天源优势创业投资合伙企业(有限合伙)

和李娟对上述议案5.00回避表决且不得接受其他股东委托进行投票，详见公司同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对上述议案中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件一）、法人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在2024年5月8日下午17:00之前送达或发送邮件至公司），股东请仔细填写《2023年年度股东大会股东参会登记表》（详见附件二），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

2、登记时间本次股东大会现场登记时间为2024年5月8日（星期三）的8:30-11:30和

13:30-17:00。采取信函或电子邮件方式登记的须在2024年5月8日（星期三）

17:00之前送达或发送邮件到公司。

3、登记地点及授权委托书送达地点

湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦武汉天源环保股份有限公司证券部，邮编：430000。如通过信函方式登记，信封上请注明“2023年年度股东大会”。

4、注意事项

（1）本次股东大会不接受电话登记。

（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证原件和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

（4）会议联系方式：

联系人：邓玲玲

联系电话：027-82867011

传真：027-82867011

联系地址：湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦

邮编：430000

电子邮箱：tianyuanhuanbao@china-tyep.com

四、参加网络投票的具体流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。

五、其他事项1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

2、登记表格

附件一：《武汉天源环保股份有限公司2023年年度股东大会授权委托书》附件二：《武汉天源环保股份有限公司2023年年度股东大会股东参会登记表》

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》

六、备查文件

1、《武汉天源环保股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》；

2、《武汉天源环保股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

武汉天源环保股份有限公司董事会

2024年4月18日附件一：

武汉天源环保股份有限公司

2023年年度股东大会授权委托书

兹委托先生/女士（身份证号码：）代表本人/本单位出

席贵公司2023年年度股东大会，代为行使表决权并签署相关文件，委托期限至贵司2023年年度股东大会结束时止。

委托人签名（盖章）：委托人证件号：

委托人股东账户号：委托人持股数：

委托日期：年月日

委托人对本次会议议案的表决意见如下：

该列打勾提案提案名称的栏同意反对弃权编码目可投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2023年度董事会工作报告》√

2.00《2023年度财务决算报告》√

3.00《2023年年度报告及其摘要》√

4.00《关于2023年度利润分配预案的议案》√5.00《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合√授信额度及担保暨关联交易的议案》6.00《关于提请公司股东大会审议公司董事2024年度√薪酬的议案》7.00《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》√

8.00《2023年度监事会工作报告》√9.00《关于提请公司股东大会审议公司监事2024年度√薪酬的议案》10.00《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并√办理工商变更登记的议案》11.00《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将√节余募集资金永久补充流动资金的议案》

授权委托书填写说明：

1、委托人为自然人股东的，需要股东本人签名。

2、委托人为法人股东的，需要股东法定代表人签字并加盖公章。

3、请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”所相应地方填“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效，受托人有权按自己的意愿对该事项进行表决。

4、受托人应按照股东大会通知准备相应的登记材料，并在出席本次股东大会时出示身

份证和授权委托书原件。

5、授权委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束时止。附件二：

武汉天源环保股份有限公司

2023年年度股东大会股东参会登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）

身份证号码/统一社会信用代码股东账号卡号持股数量是否委托代理代理人姓名代理人身份证号码联系电话联系邮箱联系地址邮编编码备注

注：1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上为法人营业执照复印件并加盖公章。

2、委托他人出席会议的，尚需填写附件一《授权委托书》，并提供代理人身份证复印件。附件三：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：351127，投票简称：天源投票

2、表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年

5月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月9日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。