强瑞技术:第三届董事会第十一次（临时）会议决议公告

证券代码：301128证券简称：强瑞技术公告编号：2026-020

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

第三届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次（临时）会议于 2026年 3月 13日在公司位于银星科技园银星智谷 S栋 3楼大会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。根据《公司章程》的有关规定，本次董事会经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中徐水、刘仁明、曾港军以通讯表决的方式参加。会议由尹高斌先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任专项审计机构的议案》

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）能够遵循

独立、公允、客观的执业准则进行独立审计，具备审计专业胜任能力，诚信记录及投资者保护能力良好。因此，同意聘任中勤万信为公司的专项审计机构。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》

1经审议，董事会同意公司对部分募集资金投资项目做如下调整：1、增加全

资子公司成都市强瑞精密工业有限公司为“夹治具及零部件扩产项目”的实施主体；2、增加“夹治具及零部件扩产项目”的实施地点。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。