证券代码：301128证券简称：强瑞技术公告编号：2025-116

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知（延期后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月13日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年01月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年01月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月06日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年01月06日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书见附件2），代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301-11号银星科技园银星智谷 S栋三楼大会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的非累积投票提

100√

所有提案案《关于<深圳市强瑞精密技术股份有限公司2025年股票期权与非累积投票提

1.00√

限制性股票激励计划（草案）>案及其摘要的议案》《关于<深圳市强瑞精密技术股份有限公司2025年股票期权与非累积投票提

2.00√

限制性股票激励计划实施考核案管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权与限制性非累积投票提

3.00√

股票激励计划相关事宜的议案案》

2、审议与披露情况：上述议案已经公司第三届董事会第七次（临时）会议审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

3、根据《上市公司股东会规则》的要求，议案1.00、2.00、3.00均属于影

响中小投资者利益的提案，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、上述议案属于特别决议议案，应由出席股东会股东及股东代理人所持有

效表决权的2/3以上通过。

5、作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应在本次股东

会上对议案1.00、2.00、3.00回避表决。

三、会议登记等事项1、现场参会登记时间：2026年01月07日和2026年01月08日，上午

8:30-11:30；下午13:30-17:00。

2、现场参会登记地点：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-11号

银星科技园银星智谷 S栋四楼董事会办公室。

3、登记方式：现场登记、通过电子邮件登记。

4、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须填写参会股东登记表（见附件1）并提交加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及个人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须填写法人授权委托书（见附件2）并提交出席人身份证复印件。

（2）自然人股东登记：个人股东须填写参会股东登记表（见附件1）并提

交本人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须填写授权委托书（见附件2）并提交出席人身份证复印件。

（3）异地股东可凭以上有关证件及资料，采用电子邮件的方式登记，电子

邮件须在登记时间截止前送达本公司邮箱，并请在发送电子邮件与公司进行登记确认。

（4）本次股东会不接受电话登记。

5、会议联系方式：

联系人：陈芷薇

联系电话：0755-21005172（董事会办公室）

电子邮箱：IR@sz-qiangrui.com（邮件主题请注明：股东会登记）

6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

五、备查文件

1、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第三届董事会第七次（临时）会议决议。

特此公告。深圳市强瑞精密技术股份有限公司董事会

2025年12月30日附件1：

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会股东登记表

股东姓名/名称

个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码股东证券账户开户证件号码股东证券账户号码股权登记日收市持股数量

是否本人参会是□否□受托人姓名受托人身份证号码联系电话电子邮箱

发言意向及要点：

股东或代理人签字（法人股东盖章）：

年月日

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年1月8日17:00之前送达公

司董事会办公室。具体方式可包括：（1）现场送达（地址：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-11号银星科技园银星智谷S栋四楼董事会办公室）（2）电子邮件方式（邮箱地址：IR@sz-qiangrui.com）电子邮件方式请注明“股东会登记”，公司不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东会上发言，请在“发言意向及要点”栏写明您的发言

意向及要点，并注明所需的时间。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。附件2：

授权委托书

致：深圳市强瑞精密技术股份有限公司

兹委托先生/女士代表本企业/本人出席2026年月日召开的深圳市强瑞

精密技术股份有限公司2026年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

对于下述议案，受托人应按照本企业/本人的下述明确指示进行表决。本企业/本人未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本企业/本人承担。

备注同意反对弃权提案该列打勾的提案名称编码栏目可以投票

100总提案：除累计投票提案外的所有√

提案非累积投票提案《关于<深圳市强瑞精密技术股份

1.00有限公司2025年股票期权与限制√

性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

《关于<深圳市强瑞精密技术股份

2.00有限公司2025年股票期权与限制√

性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

《关于提请股东会授权董事会办理

3.002025年股票期权与限制性股票激√励计划相关事宜的议案》

说明：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写。

委托人（签字/盖章）：受托人（签字）：

委托人证件号：受托人证件号：

委托人持股性质：

委托人持股数：股委托日期：年月日

委托期限：自签署日至2026年第一次临时股东会闭会时止。附件3：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、公司发行的所有股份均为普通股，投票代码：351128；投票简称：强瑞投票。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年1月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间：2026年1月13日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。