证券代码：301129证券简称：瑞纳智能公告编号：2025-074

瑞纳智能设备股份有限公司

关于2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会共计3个议案，无变更、否决议案的情况；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形；

3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

一、股东会召开情况

1、本次股东会的召开时间：

现场会议召开时间：2025年12月1日（星期一）下午14:30

网络投票时间：2025年12月1日（星期一）

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月1日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月1日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号

瑞纳智能设备股份有限公司会议室

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会5、主持人：现场会议由公司董事长于大永先生主持。6、本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东会出席情况

1、通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计66人，代表股份数为

100441700股，占公司有表决权股份总数的73.8991％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表股份数为100085200股，占公司有表决权股份总数的73.6368％。

通过网络投票的股东59人，代表股份数为356500股，占公司有表决权股份总数的0.2623％。

2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东会进行见证。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，出席本次会议的股东及股东代理人经表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：

同意100388100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9466％；反对53600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0534％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有

效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：

同意302900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

84.9649％；反对53600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

15.0351％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

2、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决情况：

同意100424100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9825％；反对17600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0175％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有

效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：

同意338900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

95.0631％；反对17600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

4.9369％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东

所持有效表决权股份总数的0.0000％。

3、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：

同意100420900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9793％；反对20800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有

效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：

同意335700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

94.1655％；反对20800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

5.8345％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东

所持有效表决权股份总数的0.0000％。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所的吴莎律师、李海军律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、瑞纳智能设备股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于瑞纳智能设备股份有限公司2025年第二次

临时股东会的法律意见书。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2025年12月2日