证券代码：301130证券简称：西点药业公告编号：2026-063

吉林省西点药业科技发展股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

本次会议通知于2026年8月15日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二

次会议于2026年8月25日9:30以现场结合通讯方式在吉林省长春市卫星路

1471号公司会议室召开。会议由董事长张俊先生主持，应出席董事9名，实际

出席董事9名，其中以通讯方式参会并表决的董事有申太根先生、卢相君先生、吴楠楠女士。

公司高级管理人员、董事会秘书列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，审议了如下事项：

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>全文及其摘要的议案》经审核，董事会认为《2026年半年度报告》全文及其摘要编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。《2026 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

（二）审议通过《关于公司<募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》经审核，董事会认为2026年半年度，公司募集资金的使用严格按照募集资金存放、管理和使用规范要求，该专项报告充分、完整地体现了公司募集资金的使用情况。公司募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议；

2、董事会审计委员会2026年第四次例会决议。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会

2026年8月26日