吉林省西点药业科技发展股份有限公司2024年度监事会工作报告

2024年度监事会工作报告

2024年，吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事

会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《公司章程》及有关法律法规的要求，从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督公司规范运作。监事会对公司的长期发展计划、重大发展项目、公司经营活动、财务状况、公司董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督。

现将2024年度监事会主要工作报告如下：

一、报告期内召开监事会情况

1、报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大

会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了6次会议，全体监事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。

监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。

会议的主要情况见下表：

会议届次召开日期会议议案1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分

第八届监事会第

2024.2.1闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》

四次会议

2、《关于部分募投项目延期的议案》

第八届监事会第

2024.2.4《关于回购公司股份方案的议案》

五次会议

1、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

2、《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》

3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

4、《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》

第八届监事会第

2024.4.225、《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

六次会议

6、《关于部分募投项目延期的议案》7、《关于公司<2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

8、《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

1、《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

第八届监事会第2024.8.282、《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的七次会议专项报告>的议案》

第八届监事会第

2024.10.25《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

八次会议吉林省西点药业科技发展股份有限公司2024年度监事会工作报告

1、《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》

第八届监事会第

2024.11.212、《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》

九次会议

3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

2、报告期内，监事会成员没有发生变化。

二、监事会对公司2024年度有关事项的核查意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规定，对公司规范运作情况、公司财务情况、股东大会决议执行情况、信息披露管理制度的建立和执行情况等相关事项进行了认真

监督检查，对相关议案发表了书面审核意见，并做出了相关决议。

1、公司依法运作情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》等规

定开展经营活动。报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定召开监事会会议、列席董事会会议、出席股东大会，对公司经营运作的情况进行了监督。

监事会认为：报告期内，公司决策及程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较完善的内部控制制度，信息披露及时、准确、完整。公司现任董事、高级管理人员勤勉尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

公司董事会编制的《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映

了公司内部控制制度的建设、运行、制度执行和监督的实际情况。

2、公司财务检查情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、

检查和审核，公司的财务体系健全、制度完善；财务状况良好，运作规范；收入、费用和利润的确认与计量真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、经营成果

和现金流量情况，报告期内，公司执行《会计法》《企业会计准则》等法律法规的情况良好，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司董事会严格执行了股东大会的有关决议，未发现有损害股东利益的行为。

4、信息披露管理制度的建立和执行情况吉林省西点药业科技发展股份有限公司2024年度监事会工作报告

报告期内，监事会对公司信息披露管理制度的建立和执行情况进行了检查。

公司按照相关规定的要求制定了信息披露管理制度，认真自觉履行信息披露义务，不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

5、检查公司关联交易情况

监事会对公司的关联交易进行了监督检查。监事会认为公司未发生损害上市公司及上市公司股东权益的行为。

6、对外担保情况

公司未发生对外担保，不存在违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并延续至2024年12月31日的违规对外担保情况。

三、监事会2025年度工作计划

2025年度，监事会全体成员将严格按照相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关要求履行监督职能，关注公司财务状况及重大事项，监督董事及高级管理人员履职情况，增强风险防范意识，进一步完善公司法人治理结构，切实维护和保障公司、投资者特别是中小投资者的合法权益。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等要求，监事会将于2025年完成职能终止程序，2025年度工作聚焦“平稳过渡、风险可控、责任闭环”三大原则，分阶段推进监督权移交及治理机制衔接，确保公司治理合规不受机制调整影响。

特此报告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司监事会

2025年4月23日