证券代码：301130证券简称：西点药业公告编号：2026-058

吉林省西点药业科技发展股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第一次会议于2026年7月30日17:30以现场方式在吉林省磐石经济开发区西点

大街777号公司会议室召开。本次会议通知于2026年7月30日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。会议由张俊先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，审议了如下事项：

（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举张俊先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布

的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

（二）审议通过《关于组建公司第九届董事会专门委员会的议案》

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会选举以下成员为公司第九届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

各专门委员会具体组成情况如下：

战略与可持续发展委员会：张俊（主任委员）、张银姬、李建新

审计委员会：卢相君（主任委员）、吴楠楠、王致锋

提名委员会：李建新（主任委员）、卢相君、孟思

薪酬与考核委员会：吴楠楠（主任委员）、李建新、孟思

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布

的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会提名委员会对高级管理人员的任职资格进行审议，公司董事会同意聘任张俊先生为公司经理；聘任张银姬女士为公司副经理；聘任张银姬女士为公

司董事会秘书；聘任孟思先生为公司财务总监。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布

的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任郑圣玉女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布

的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

（五）审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

经董事会审计委员会对公司内审部门负责人的任职资格进行审议，公司董事会同意聘任宋晓楠女士为公司内审部门负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

三、备查文件

1、第九届董事会第一次会议决议；

2、董事会提名委员会2026年第二次例会会议决议；

3、董事会审计委员会2026年第三次例会会议决议。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会

2026年7月30日