聚赛龙:关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：301131证券简称：聚赛龙公告编号：2025-032

债券代码：123242债券简称：赛龙转债

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月9日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，公司决定于2025年6月25日召开2025年第一次临时股东会。现将具体情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十五次会议审议通过

了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年6月25日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2025年6月25日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年6月19日（星期四）

17、出席对象：

（1）截至股权登记日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员和其他工作人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村）聚赛龙公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称编码该列打勾的栏目可以投票

累积投票议案：等额选举，填报投给候选人的选举票数《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议

1.00应选人数5人案》

1.01选举郝源增为第四届董事会非独立董事√

1.02选举任萍为第四届董事会非独立董事√

1.03选举郝建鑫为第四届董事会非独立董事√

1.04选举杨辉为第四届董事会非独立董事√

1.05选举袁海兵为第四届董事会非独立董事√

2.00《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》应选人数3人

2.01选举彭晓洁为第四届董事会独立董事√

2.02选举郑垲为第四届董事会独立董事√

2.03选举李素玲为第四届董事会独立董事√

上述提案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届董事会提名委员会

第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述提案采用累积投票方式选举，其中提案1.00应选非独立董事5人、提案2.00应选独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意

2分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候

选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

为更好地维护中小投资者的权益，上述提案表决结果对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，不接受电话登记

2、登记时间：2025年6月23日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00

3、登记地点：广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村）聚赛龙公司

4、登记时应当提供的资料

（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记；委托

代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或持股凭证办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡或单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的

代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡或单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

（3）异地股东可以用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）和《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真请于2025年6月23日17:00前送达公司（信封请注明“2025年第一次临时股东会”字样），不接受电话登记。

5、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前30分钟到会

场办理登记手续。本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

6、联系方式

（1）联系人：吴若思、熊艳

3（2）联系电话：020-87886338

（3）电子邮箱：zhengquan@gzselon.com

（4）传真：020-87886446

（5）联系地址：广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村）

（6）邮编：510945

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十五次会议决议

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表特此公告。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会

2025年6月9日

4附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351131

2、投票简称：赛龙投票

3、填报表决意见或选举票数

（1）非累积投票提案：填报表决意见为同意、反对、弃权。

（2）累积投票提案：股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年6月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月25日（现场会议召开当

5日），9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

6附件二

授权委托书

兹委托________先生/女士，全权代表本人/本企业出席广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司于2025年6月25日召开的2025年第一次临时股东会，并代表本人/本企业对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本企业对本次股东会议案的表决意见如下：

备注提案提案名称

编码该列打勾的栏选举票数（票）目可以投票

累积投票提案：等额选举，填报投给候选人的选举票数《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立

1.00应选人数5人选举票数（票）董事的议案》

1.01选举郝源增为第四届董事会非独立董事√

1.02选举任萍为第四届董事会非独立董事√

1.03选举郝建鑫为第四届董事会非独立董事√

1.04选举杨辉为第四届董事会非独立董事√

1.05选举袁海兵为第四届董事会非独立董事√《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董

2.00应选人数3人选举票数（票）事的议案》

2.01选举彭晓洁为第四届董事会独立董事√