证券代码：301131证券简称：聚赛龙公告编号：2025-072

债券代码：123242债券简称：赛龙转债

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年11月17日14:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。

3、现场会议召开地点：广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村）聚赛龙公司会议室。

4、会议召集人：董事会。

5、会议主持人：董事长郝源增先生。

6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

1参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共31名，代表股份

21635404股，占公司有表决权股份总数的45.2679%。其中：出席现场会议的股

东及股东代表共4名，代表股份21580404股，占公司有表决权股份总数的

45.1529%；参加网络投票的股东共27名，代表股份55000股，占公司有表决权

股份总数的0.1151%。

2、中小股东出席会议情况

参加本次股东会的中小股东及股东代表共27名，代表股份55000股，占公司有表决权股份总数的0.1151%。其中：出席现场会议的中小股东共0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；参加网络投票的中小股东共27名，代表股份55000股，占公司有表决权股份总数的0.1151%。

3、公司董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东会。

二、会议审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意21634404股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9954%；

反对900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东总表决情况：

同意54000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.1818%；反对900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6364%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.1818%。

此议案经出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2以上通过，议案获通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由上海市锦天城（深圳）律师事务所史一帆律师、伍戈洋律师见证，并出具法律意见书，律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会

2通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2025年第三次临时股东会决议

2、上海市锦天城(深圳)律师事务所关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公

司之2025年第三次临时股东会的法律意见书特此公告。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会

2025年11月17日

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