聚赛龙:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：301131证券简称：聚赛龙公告编号：2026-051

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月20日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2026年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月15日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

1（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村）聚赛龙公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》非累积投票提案√

2.00《关于<2025年度利润分配方案>的议案》非累积投票提案√《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授

3.00非累积投票提案√信额度的议案》《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>

4.00非累积投票提案√的议案》

√作为投票对《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及

5.00非累积投票提案象的子议案数

2026年度薪酬方案的议案》

（2）非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬

5.01非累积投票提案√

方案独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方

5.02非累积投票提案√

案《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司

6.00非累积投票提案√章程>的议案》《关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回

7.00非累积投票提案√报规划的议案》

2、上述提案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公

司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职。

3、上述提案6.00为特别决议议案，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。除提案6.00外，其他议案为普通表决议案，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

审议提案5.00时，担任公司董事职务的股东回避表决。

2为更好地维护中小投资者的权益，上述提案表决结果对中小投资者进行单独

计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，不接受电话登记

2、登记时间：2026年5月18日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00

3、登记地点：广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村）聚赛龙公司

4、登记时应当提供的资料

（1）自然人股东需持本人身份证和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及持股凭证办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

（3）异地股东可以用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）和《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真请于2026年5月18日17:00前送达公司（信封请注明“2025年度股东会”字样），

不接受电话登记。

5、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前30分钟到会

场办理登记手续。本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

6、联系方式

（1）联系人：吴若思、熊艳

（2）联系电话：020-87886338

（3）电子邮箱：zhengquan@gzselon.com

（4）传真：020-87886446

（5）联系地址：广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村）

3（6）邮编：510945

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：参会股东登记表特此公告。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会

2026年4月29日

4附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351131”，投票简称为“赛龙投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

5附件2

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州市聚赛龙工

程塑料股份有限公司于2026年5月20日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注提案该列打勾的提案名称同意反对弃权编码栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于<2025年度董事会工作报告>的

1.00√议案》《关于<2025年度利润分配方案>的议

2.00√案》《关于2026年度向银行等金融机构申