吉安满坤科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人作为吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独

立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等

法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉、忠实、尽职的履行职责，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的监督与决策支持作用，促进董事会规范运作，助力公司治理水平提升，切实维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人张晗，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2012年11月至2018年11月，担任北京国枫（深圳）律师事务所律师；2018年11月至2023年4月，担任广东华商律师事务所合伙人；2023年5月至今，担任北京市竞天公诚（深圳）律师事务所合伙人；2024年11月至今，担任公司独立董事。

本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对2025年度本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查情况表。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会及投票情况

2025年度，本人本着勤勉尽责、忠实诚信的原则，积极出席公司董事会会议。

会前认真审阅会议材料，主动了解议案所涉相关情况；会上认真审议各项议案，积极参与讨论，以审慎、独立的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，重大事项已履行必要的审议决策程序，各项决议合法有效。在充分独立判断的基础上，本人对2025年度任职期间董事会审议的所有议案均投赞成票，未对任何议案提出异议，亦不存在反对、弃权的情形。

2025年度，本人出席董事会及股东会的情况具体如下：

董事出席董事会及股东会的情况是否连续两次本报告期应参现场出席董以通讯方式参委托出席董缺席董事出席股东未亲自参加董加董事会次数事会次数加董事会次数事会次数会次数会次数事会会议

63300否3

（二）参与董事会专门委员会工作情况

本人作为第三届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在任职期间参加了1次董事会提名委员会，2次董事会薪酬与考核委员会，会议召开及议案审议情况具体如下：

委员会名称召开日期议案表决结果第三届董事会提名委员2025年12议案1：《关于公司董事、总经理和其他高级管理人审议通过

会第二次会议月26日员配置情况的议案》

议案1：《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

第三届董事会薪酬与考2025年4议案2：《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案审议通过核委员会第一次会议月11日的议案》议案1：《关于调整2023年限制性股票激励计划授予

第三届董事会薪酬与考2025年7价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议审议通过核委员会第二次会议月24日案》

（三）参与独立董事专门会议工作情况

2025年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作细则》等相关规定，切实履行独立董事的工作职责，对需要独立董事发表意见的事项依法发表独立意见，独立董事专门会议召开及议案审议情况具体如下：

表决会议届次召开时间议案结果

第三届董事会2025年7议案1：《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废审议独立董事第一月29日部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》通过次专门会议第三届董事会议案1：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的

2025年10审议独立董事第二议案》月15日通过

次专门会议议案2：《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》议案3：《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》议案4：《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》议案5：《关于向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》议案6：《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

议案7：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》议案8：《关于制定未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》

议案9：《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》议案10：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

（四）行使独立董事职权的情况

1、2025年度，本人未有提议召开董事会、临时股东会的情况；

2、2025年度，本人未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

3、2025年度，本人未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

4、2025年度，本人未公开向股东征集股东权利的情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人积极主动与公司内部审计部门保持常态化沟通，切实履行监督管理职责，定期听取内部审计工作汇报，及时协调解决审计过程中遇到的问题，推动内部审计工作向全方位、深层次拓展，充分发挥其监督制约与风险防控作用，为公司合规经营、稳健发展筑牢风险防线。在年度财务报表审计工作中，本人与年审会计师保持高效、顺畅的沟通对接，全面了解审计范围、重要时间节点、项目团队配置及关键审计事项，持续关注审计工作进度，督促审计工作按计划规范推进，保障审计程序执行到位、审计结论客观公允，切实提升公司信息披露质量与治理水平。

（六）保护投资者权益所作的工作1、本人始终恪守独立董事忠实与勤勉义务，严格遵循证券监管规定、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定，将保护全体投资者尤其是中小股东合法权益作为核心履职目标，充分发挥独立决策、监督制衡、专业咨询作用，助力公司规范治理、合规运作，筑牢投资者权益保护防线。2、本人重点聚焦关联交易、财务数据真实性、内控管理等关键领域，严格履行监督职责，警惕潜在重大利益冲突。密切关注内外部审计工作，定期听取汇报，督促审计机构规范履职、严把质量关，保障财务报告真实完整，提升信息披露规范性与透明度，保障投资者知情权、参与权。

3、本人坚持终身学习，主动钻研监管新规与资本市场动态，持续提升履职能力。始终坚守独立性原则，与公司及主要股东无影响独立判断的利害关系，以专业公正履职，维护投资者合法权益，推动公司稳健发展、助力资本市场有序运行。

（七）在公司现场工作及公司配合独立董事工作的情况

2025年度，本人累计现场工作时间为15天。本人通过参加公司董事会、董事

会专门委员会等会议，结合现场检查方式，全面了解公司生产经营、财务状况及内部管理等实际情况，严谨履行独立董事监督与履职职责。在再融资项目推进过程中，本人与公司管理层就项目进展情况进行了沟通，关注项目推进节点及关键事项。在日常工作中，本人通过电话、微信等多种便捷沟通方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持常态化联系，实时关注公司日常生产经营动态及重大事项推进情况，确保及时掌握公司运营信息。公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通协作，主动配合履职工作，积极提供本人行使独立董事职权所需的各类条件和支持，切实为本人高效、独立履行职责提供了有力保障。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025年，本人对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相

关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确判断，具体情况如下：

（一）应当披露的关联交易公司不存在应当披露的关联交易。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

公司及相关方严格遵守承诺，未发现公司及相关方存在变更或者豁免承诺的情况。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施公司不存在被收购的情况。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

公司严格依照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等

相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告及内部控制评价报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

公司未更换会计师事务所，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2025年度审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的行业经验、较高的专业水平及良好的合作精神，同时拥有投资者保护能力，诚信记录良好。

在担任公司2024年度审计机构期间，天健会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，始终坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了审计机构的职责，为公司提供了优质的审计服务，所出具的各项报告均能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人公司不存在聘任或者解聘公司财务负责人的情况。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

公司于2025年8月13日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举刘晓波先生为公司第三届董事会职工代表董事，将与公司现任的7位董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司职工代表董事的聘任程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，决议合法、有效。经审阅刘晓波先生的个人履历，本人认为刘晓波先生具备相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格及聘任程序均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。

（九）董事、高级管理人员的薪酬

公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案是结合公司实际经营情况以及所

处行业的薪酬水平制定，不存在损害公司及股东权益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，薪酬发放与年报披露情况一致。

（十）股权激励进展情况

公司于2025年7月29日分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。本人发表了同意的意见，同意公司调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票事项。

四、总体评价和建议

2025年度，本人严格恪守忠实与勤勉义务，有效履行独立董事职责。履职过程中，本人认真查阅公司各类文件资料，主动向相关部门及工作人员询问核实关键信息，充分运用自身专业知识，坚持独立、客观、公正的原则行使表决权，坚决维护公司及全体投资者合法权益。同时，本人主动加强学习，深入钻研相关法律法规及规章制度，重点深化对规范公司法人治理结构、保护社会公众股股东权益等相关法规的认识与理解，不断提升自身履职能力，切实增强对公司和投资者利益的保护水平。2026年度，本人将严格遵循相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续忠实、勤勉地履行岗位职责。持续与公司其他董事、高级管理人员保持良好的沟通协作，密切关注公司内部控制管理、信息披露等重点工作的推进情况，加强监督核查，及时发现并督促整改潜在问题。本人始终将维护全体股东尤其是中小股东的合法权益作为核心履职目标，以专业、严谨的态度履职尽责，助力公司规范运作、稳健发展。

独立董事：张晗

2026年4月28日