证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2026-1047

吉安满坤科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 13日在

深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 2 号金蝶研发中心金蝶云大厦

16 楼公司会议室召开了第三届董事会第十四次会议，会议通知已于 2026 年 10月 12日以电子邮件、通讯等方式送达公司全体董事。董事长会前就本次会议紧急召开情况作出说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。

本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，与会董事以现场与通讯会议相结合的方式出席（其中，董事长洪俊城先生、独立董事刘宝华先生、徐艳萍女士、张晗女士以通讯方式出席了本次会议），不存在委托出席情况。本次会议由公司董事长洪俊城先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》

鉴于近期公司股票价格持续高于回购股份方案确定的回购价格上限，基于对公司长期价值的认可和发展前景的信心，同时为保障本次回购股份方案的顺利实施，公司将回购价格上限由人民币 48.48元/股（含本数）调整为人民币 86.91元/股（含本数）。该回购价格上限不超过董事会审议日前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，调整后的回购股份价格上限自 2026年 10月 14日起生效。

除上述调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整回证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2026-1047购公司股份价格上限的公告》。

表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

吉安满坤科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 13 日