满坤科技:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301132证券简称：满坤科技公告编号：2025-3002

吉安满坤科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日（星期四）下午14:50在深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道009号中

科研发园三号楼 22-A 公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开了2025年第一次临时股东大会现场会议。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月14日9:15-9:25、

9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月14日9:15-15:00期间的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，会议主持人为公司董事长洪俊城先生。

本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、通过现场和网络方式出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共

139人，代表股份数量76437196股，占公司有表决权股份总数的51.6167%。其

中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份数量76118696股，占公司有表决权股份总数的51.4016%；通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共134人，代表股份数量318500股，占公司有表决权股份总数的0.2151%。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或者列席了本次股东大会。证券代码：301132证券简称：满坤科技公告编号：2025-3002二、议案审议表决情况本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。经与会股东及股东授权委托代表认真审议，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意76376496股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9206%；反对56900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0744%；

弃权3800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0050%。

其中，中小股东表决情况：同意257800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的80.9419%；反对56900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的17.8650%；弃权3800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.1931%。

本议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

2、逐项审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分制度的议案》

2.1、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意76374396股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9178%；反对56500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0739%；

弃权6300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0082%。

其中，中小股东表决情况：同意255700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的80.2826%；反对56500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的17.7394%；弃权6300股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.9780%。

本议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

2.2、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意76374396股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9178%；反对56500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0739%；证券代码：301132证券简称：满坤科技公告编号：2025-3002

弃权6300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0082%。

本议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

2.3、审议通过了《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意76371596股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9142%；反对62200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0814%；

弃权3400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044%。

其中，中小股东表决情况：同意252900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的79.4035%；反对62200股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的19.5290%；弃权3400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.0675%。

本议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

2.4、审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意76376796股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9210%；反对57000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0746%；

弃权3400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044%。

其中，中小股东表决情况：同意258100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的81.0361%；反对57000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的17.8964%；弃权3400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.0675%。

2.5、审议通过了《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意76374096股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的证券代码：301132证券简称：满坤科技公告编号：2025-3002

99.9174%；反对57500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0752%；

弃权5600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0073%。

其中，中小股东表决情况：同意255400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的80.1884%；反对57500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的18.0534%；弃权5600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.7582%。

2.6、审议通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意76368996股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9108%；反对59700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0781%；

弃权8500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0111%。

其中，中小股东表决情况：同意250300股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的78.5871%；反对59700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的18.7441%；弃权8500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的2.6688%。

2.7、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意76371896股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9146%；反对58000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0759%；

弃权7300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0096%。

其中，中小股东表决情况：同意253200股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的79.4976%；反对58000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的18.2104%；弃权7300股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的2.2920%。

2.8、审议通过了《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意76375896股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9198%；反对57500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0752%；

弃权3800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0050%。

其中，中小股东表决情况：同意257200股，占出席本次股东大会中小股东证券代码：301132证券简称：满坤科技公告编号：2025-3002所持有效表决权股份总数的80.7535%；反对57500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的18.0534%；弃权3800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.1931%。

2.9、审议通过了《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意76380696股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9261%；反对52500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0687%；

弃权4000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%。

其中，中小股东表决情况：同意262000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的82.2606%；反对52500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的16.4835%；弃权4000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.2559%。

三、律师出具的法律意见北京国枫律师事务所袁月云律师和付雄师律师对本次股东大会进行现场见证，并出具了法律意见书。

见证律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、

规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于吉安满坤科技股份有限公司2025年第一次临时

股东大会的法律意见书。