证券代码：301133证券简称：金钟股份公告编号：2025-020

债券代码：123230债券简称：金钟转债

广州市金钟汽车零件股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为满足公司业务发展及日常生产经营的需要，广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”、“金钟股份”）预计 2025 年度与关联方 DAG TECHNOLOGY

LLC（以下简称“达格科技”）发生日常关联交易不超过人民币5000.00万元（或等值外币，下同）。

公司于2025年4月23日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十

一次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事辛洪萍先生、辛洪燕女士回避表决。该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构南京证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

结合公司业务发展需要，预计公司2025年度日常关联交易情况如下：

单位：万元本年初截至关联交关联交易关联交易定2025年预上年度发生关联方2025年3月31易类别内容价原则计额度金额日已发生金额汽车内外参照市场价关联销达格科

饰件销售格经双方协5000.00435.221007.73售技业务商确定

注：本年初截至2025年3月31日已发生关联交易的金额未经审计。上述交易预计期间自2025年1月1日起至2025年12月31日，超出上述预计额度的关联交易，将依照超出的金额，根据相关法律法规和公司章程、公司关联交易管理制度等的规定履行审批程序。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元关联实际发生实际发生关联交易2024年实际2024年披露日期交易关联方额与预计额占同类内容发生金额预计额度及索引类别金额差异业务比例

2024年4月

27日披露的

汽车内外关联《关于2024达格科技饰件销售1007.732000.00-49.61%0.90%销售年度日常关业务联交易预计的公告》

公司进行年度日常关联交易预计时，是根据市场情况按照可能发生的交易金额上限进行预计，但在实际业务过程中会综合考虑市场、公司董事会对日常关联交易

实际发生情况与预计存在较双方业务实际需求等情况确定实际发生额，因此实际发生额与预计大差异的说明

金额存在一定差异。上述关联交易属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

公司2024年度日常关联交易实际发生金额与预计存在一定差异，主要是受公司及达格科技业务发展情况、市场需求波动等因素影响，公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在实际发生情况与预计存在差异属于正常经营行为。公司关联交易公较大差异的说明

平、公正，交易价格公允、合理，不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

二、关联方基本情况及关联关系说明

（一）关联方基本情况

企业名称 DAG TECHNOLOGY LLC成立日期2020年8月11日公司住所美国密歇根州斯特灵海茨市芒德路34400号注册资本700万美元

经营范围汽车内外饰件的生产、销售是否失信被执行人否

股权结构金钟股份间接持有50%股份与公司的关系系公司合营企业

（二）关联关系说明

公司通过全资子公司 JINZHONG (U.S.A.) AUTO PARTS MANUFACTURING CO.LTD持有达格科技50%的股权，且公司实际控制人、董事长、总经理辛洪萍先生担任达格科技的经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，达格科技为公司关联法人。

（三）履约能力分析

达格科技为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，资信良好，具备履约能力，在日常交易中均能履行合同约定。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策与定价依据

公司与达格科技发生的日常关联交易，均按照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况具体关联交易协议由公司与达格科技根据实际发生的业务情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与达格科技进行的日常关联交易属于正常生产经营需要，关联交易价格以市场价格为依据，定价公允，结算合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产等方面独立，公司的主要业务不会因此类交易而对上述关联人产生依赖。

五、履行的审批程序

（一）董事会审议情况公司于2025年4月23日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于

2025年度日常关联交易预计的议案》。经审议，董事会认为：本次日常关联交易预

计事项系公司正常经营活动所需，关联交易价格均以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会同意本次2025年度日常关联交易额度预计事项。关联董事已回避表决。

（二）监事会审议情况公司于2025年4月23日召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于

2025年度日常关联交易预计的议案》。经审议，监事会认为：本次2025年度日常关联

交易额度预计的决策程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次2025年度日常关联交易额度预计事项。

（三）独立董事专门会议审议情况

公司于2025年4月22日召开了第三届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为公司本次年度日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，遵循了公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司2025年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展的需要，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的行为。本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，并经公司董事会审议批准且关联董事回避表决，监事会发表了同意意见，本次关联交易额度在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及《公司章程》等相

关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对金钟股份2025年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议；

2、第三届监事会第十一次会议决议；

3、第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；4、南京证券股份有限公司关于广州市金钟汽车零件股份有限公司2025年度

日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会

2025年4月25日