证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2026-066

广州市金钟汽车零件股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二

次会议于 2026年 10月 28日（星期三）以通讯的方式召开。本次会议通知已于

2026年 10月 23日以电话及电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。

本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议作出的决议合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026

年第三季度报告》（公告编号：2026-065）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件1、第四届董事会第二次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会

2026年 10月 29日