金钟股份:第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：301133证券简称：金钟股份公告编号：2026-051

广州市金钟汽车零件股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二

十三次会议于2026年8月24日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月14日通过邮件、电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议作出的决议合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事审议，认为：《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况及经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-049、2026-050）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经与会董事审议，认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放、管理和使用合法合规，《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等

有关规定，董事会同意提名辛洪萍先生、辛洪燕女士、叶昔铭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查通过。

本次董事会会议逐项审议通过了以下子议案：

3.1、审议通过《提名辛洪萍先生为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.2、审议通过《提名辛洪燕女士为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.3、审议通过《提名叶昔铭先生为第四届董事会非独立董事候选人》