招标股份:2025年度董事会工作报告

福建省招标股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按

照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行职责，贯彻执行股东会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展和规范公司治理。现将2025年度董事会工作情况报告如下：

一、2025年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司召开7次董事会会议，会议的召集和召开程序、出席会议

人员的资格、会议的表决程序及方式符合法律法规和《公司章程》等有关规定，涉及关联交易事项等关联董事均回避表决。会议召开具体情况如下：

会议召开时间会议届次会议议题

2025年3月24第三届董事会第关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

日十四次会议关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案

2024年度总经理工作报告

2024年度董事会工作报告

2024年年度报告全文及摘要

关于公司2024年度财务决算报告的议案关于公司2025年度财务预算方案的议案关于公司2024年度利润分配预案的议案关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易

2025年4月21第三届董事会第预计的议案

日十五次会议关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案

2025年第一季度报告

关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

关于公司2024年环境、社会和公司治理报告的议案关于提请召开2024年年度股东大会的议案关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等

2025年6月16第三届董事会第额置换的议案

日十六次会议关于变更公司董事会秘书兼副总经理的议案

2025年7月28第三届董事会第关于修订《福建省招标股份有限公司章程》的议案会议召开时间会议届次会议议题

日十七次会议关于修订部分公司制度的议案关于聘任证券事务代表的议案关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

2025年8月14第三届董事会第

日十八次会议关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案

2025年半年度报告全文及摘要

2025年8月27第三届董事会第

关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的日十九次会议专项报告的议案

2025年第三季度报告

2025年10月第三届董事会第

27关于续聘2025年度审计机构的议案日二十次会议

关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案

（二）独立董事工作情况

公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关

规定及制度勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议提交董事会审议的各项议案，对相关事项客观地发表了独立意见，也在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。独立董事向公司提交了《2025年度独立董事述职报告》，将在2025年年度股东会上述职，公司董事会根据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，将在2025年年度股东会上进行汇报。

（三）董事会专门委员会工作情况

董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》《证券法》以及公司董事会专门委员会议事规则，履行各专门委员会的职责和义务，对公司治理和运营提出意见及建议，供董事会决策参考。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事组成。报告期内，专门委员会的会议情况如下：

委员会召开会成员情况召开日期会议内容名称议次数

1、审议通过《2024年度内审工作报告》；2、黄光阳、林2025年1月审计委审议通过《2025年第一季度内审工作计划》；

雍环、吴玉520日

员会3、审议通过《2025年度内审工作计划》。

姜

2025年4月1、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》；委员会召开会

成员情况召开日期会议内容名称议次数10日2、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；3、审议通过《关于公司2025年度财务预算方案的议案》；4、审议通过《2025年第一季度报告》；5、审议通过《关于公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；6、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》；7、审议通过

《2025年第一季度内审工作报告》；8、审议

通过《2025年第二季度内审工作计划》；9、审议通过《关于公司2025年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；10、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》。

2025年7月1、审议通过《2025年第二季度内审工作报告》；

14日2、审议通过《2025年第三季度内审工作计划》。

1、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》；

2025年8月2、审议通过《关于公司2025年半年度募集资

15日金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》。

1、审议通过《2025年第三季度报告》；2、审议通过《2025年第三季度内审工作报告》；

2025年10月3、审议通过《2025年第四季度内审工作计划》；

24日4、审议通过《关于公司2025年第三季度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》；5、关于续聘2025年度审计机构的议案。

2025年3月审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事

21日候选人的议案》。

提名委雷云、吴明2025年6月审议通过《关于变更公司董事会秘书兼副总经

3员会禧、黄光阳16日理的议案》。

2025年8月审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事

14日候选人的议案》。

薪酬与吴玉姜、吴2025年8月审议通过《关于公司第三届董事会董事薪酬方考核委1明禧、雷云14日案的议案》。

员会

（四）董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司董事会共召集召开5次股东会，会议召开具体情况如下：

会议召开时会议届次会议议题间

2025年4月2025年第一次

10关于补选第三届董事会非独立董事的议案日临时股东大会2024年度董事会工作报告

2024年度监事会工作报告

2024年年度报告全文及摘要

2025年5月2024年年度股

14关于公司2024年度财务决算报告的议案日东大会

关于公司2025年度财务预算方案的议案关于公司2024年度利润分配方案的议案关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案

2025年8月2025年第二次关于修订《福建省招标股份有限公司章程》的议案

14日临时股东大会关于修订部分公司制度的议案

关于选举第三届董事会非独立董事的议案

2025年9月12025年第三次

日临时股东会关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案

2025年11月2025年第四次

14关于续聘2025年度审计机构的议案日临时股东会

董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会审议通过的各项决议，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。

二、公司2025年度经营情况

2025年度，公司完成营业收入55241.58万元，较2024年下降8.08%，公

司主营业务收入较上年略有下降，虽积极施策拓源稳收，但仍受行业竞争加剧、业务承接量下降等多重因素的影响。

2025年度公司实现归属于上市公司股东净利润-944.47万元，较2024年下

降54.56%，利润下降主要原因是本期营业收入下降幅度大于营业成本下降幅度，直接造成毛利相应减少，以及计提减值损失的影响。由于各地方财政预算、付款审批环节、流程的不同，部分项目的回款周期较以往有所拉长，应收账款及合同资产回款周期的变化，进而影响坏账准备的计提比例，并对存在减值迹象的子公司计提商誉减值准备，共同导致公司产生减值损失。

截至2025年12月31日，公司总资产210991.28万元，较2024年12月31日增长0.66%；归属于上市公司股东所有者权益为144159.29万元，较2024年

12月31日下降0.73%。

2025年度公司毛利率为36.10%，较上年下滑2.85%，依然保持较高水平。

各板块之间毛利率呈升降交错态势，保障总体毛利率维持在稳定区间。三、2026年董事会主要工作计划

2026年，董事会将秉持对全体股东负责的原则，充分发挥治理核心作用，

统筹引领经营管理层完成经营目标，保障公司稳健发展，实现公司与股东利益最大化。重点推进以下工作：

（一）强化董事会治理核心作用，规范日常运作，科学审议重大事项、全

面落实股东会决议，提升决策效能，维护全体股东及中小股东合法权益。

（二）严格遵循相关法律法规及《公司章程》，规范履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整、及时，提升公司规范运作透明度。

（三）健全公司规章制度与治理结构，深化内控制度建设，完善风险防范机制，筑牢公司稳健发展的制度保障。

（四）加强投资者关系管理，畅通沟通渠道，强化与投资者良性互动，维

护全体股东合法权益，提升公司投资价值。