证券代码：301136证券简称：招标股份公告编号：2026-032

福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日在公司4

楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第二十四次会议。会议通知及相关会议材料已于2026年6月9日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事吴明禧先生因工作原因无法亲自出席会议，授权委托董事俞翔先生代为出席并行使表决权。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

经审议，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2026年第三次临时股东会审议。

董事会同意公司于 2026年 6月 29日 14:30召开 2026年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

1、第三届董事会第二十四次会议决议；

2、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

福建省招标股份有限公司董事会

2026年6月13日