证券代码：301136证券简称：招标股份公告编号：2025-016

（一）日常关联交易概述

福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司根据正常生产经营需要，2024年度实际与关联方福建省招标采购集团有限公司（以下简称“招标集团”）及其子公司累计发生关联采购、关联销售、房屋租赁等关联交易1178.66万元。2025年度预计将与关联方招标集团及其子公司累计发生关联采购、关联销售、房屋租赁等关联交易总金额不超过1097.34万元。

独立董事就该事项召开了第三届董事会第二次独立董事专门会议，同意提交董事会审议。2025年4月21日公司召开第三届董事会第十五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权（关联董事张亲议先生、林雍环女士已回避表决）的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》；保荐人兴业证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

本议案无需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元截至2025年第关联交易关联交易关联交易2025年预计金2024年发关联人一季度已发生类别内容定价原则额1生金额金额招标服招标集团

向关联人务、工程比照市场

及其子公106.509.92247.16

提供劳务监理、勘价格司

察设计、截至2025年第关联交易关联交易关联交易2025年预计金2024年发关联人一季度已发生类别内容定价原则额1生金额金额其他技术

服务、其他业务收入等

小计--106.509.92247.16造价咨招标集团

接受关联询、技术比照市场

及其子公147.227.82115.92

人提供的服务、招价格司劳务标服务等

小计--147.227.82115.92招标集团接受关联比照市场

及其子公房屋租赁843.62207.07815.58人提供的价格司房屋租赁

小计--843.62207.07815.58

合计1097.34224.811178.66

注1：本公告中的表格内部分合计数若与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，主要系四舍五入导致，下同。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元实际发生实际发生披露日关联交关联交易实际发生额占同类额与预计关联人预计金额期及索易类别内容金额业务比例金额差异引

（%）1（%）

2024年4月25日《关于2招标服务、023年度

工程监理、日常关联

招标集团勘察设计、交易确认

向关联人及其子公其他技术247.16324.5665.5023.85及2024

提供劳务司服务、其他年度日常业务收入关联交易等预计的公告》（公告编号：2

024-016）

小计-247.16324.5665.5023.85-实际发生实际发生披露日关联交关联交易实际发生额占同类额与预计关联人预计金额期及索易类别内容金额业务比例金额差异引

（%）1（%）

2024年4月25日《关于2

023年度

日常关联

造价咨询、交易确认招标集团

接受关联技术服务、及2024

及其子公115.92340.00100.0065.91人提供的招标服务年度日常司劳务等关联交易预计的公告》（公告编号：2

024-016）

小计-115.92340.00100.0065.91-

2024年4月25日《关于2

023年度

日常关联招标集团交易确认接受关联

及其子公房屋租赁815.581057.43100.0022.87及2024人提供的司年度日常房屋租赁关联交易预计的公告》（公告编号：2

024-016）

小计-815.581057.43100.0022.87-

日常关联交易中实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为公司董事会对日常关预计金额是根据双方经营需求，就可能发生业务的上限金额测算的，联交易实际发生情况实际发生金额是根据市场情况、双方业务发展及具体执行进度等因素

与预计存在较大差异确定的，因此导致实际发生金额与预计金额存在一定差异。

的说明上述差异均属于正常经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。

公司独立董事对日常经审核，独立董事认为：公司2024年度日常关联交易实际发生情关联交易实际发生情况与预计存在差异，符合公司和市场的实际情况，非公司主观故意所实际发生实际发生披露日关联交关联交易实际发生额占同类额与预计关联人预计金额期及索易类别内容金额业务比例金额差异引

（%）1（%）

况与预计存在较大差致，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东异的说明利益的行为。

注1：实际发生额占同类业务比例=该关联人实际发生关联交易金额/该关联交易类别实际发生总金额。

（一）基本情况

公司名称：福建省招标采购集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：刘珠雄

注册资本：20000万元人民币

注册地址：福建省福州市鼓楼区洪山园路68号

经营范围：从事各类招标代理、工程项目建设中的项目策划、投资与造价咨

询、工程监理、项目管理等服务；工程勘察设计；工程测量、房产测绘服务；物

业管理；拍卖、房地产价格评估、艺术品评估；数据处理和存储服务；价格评估。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）财务情况：截至2024年12月31日，总资产399169.44万元，净资产144993.96万元，2024年度营业收入99437.35万元，净利润2146.74万元。（上述数据未经审计）

（二）与公司的关联关系

招标集团2024年度直接及间接持有公司54.50%的股份，为本公司控股股东；

招标集团控股子公司，为本公司关联方。

（三）履约能力分析

招标集团为福建省人民政府国有资产监督管理委员会的全资企业，依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与公司近几年的关联交易中资信情况良好，履约能力有一定保障，非失信被执行人。

（一）定价原则和交易价格公司及子公司与关联方的交易均以市场价格为定价依据，遵循公平合理的定

价原则和实际交易中的定价惯例，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

（二）关联交易协议签署情况

公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营情况与上述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。

上述关联交易是根据公司的日常经营业务和实际经营需要确定，系公司正常的业务往来；关联交易以市场价格为定价依据，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

（一）董事会意见2025年4月21日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。董事会认为，公司2024年度发生的日常关联交易及2025年度预计的日常关联交易事项系公司正常经营需要，价格合理、公允，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）监事会意见2025年4月21日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为，公司2024年度发生的日常关联交易及2025年预计发生的日常关联交易系为公司开展正常经营需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，并参照市场价格确定，不会损害公司和中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

（三）独立董事专门会议意见公司召开第三届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议审核意见如下：公司2024年度发生的日常关联交易及2025年度预计发生的日常

关联交易系公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。公司独立董事一致同意将《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》

提交公司第三届董事会第十五次会议审议，关联董事需回避表决。

（四）保荐人意见经核查，保荐人认为：公司确认的2024年度实际发生日常关联交易和预计的

2025年度日常关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事对该事项召开了独立董事专门会议并审议通过，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司关联交易决策制度等相关规定。保荐人对公司上述关联交易事项无异议。

1、第三届董事会第十五次会议决议；

2、第三届监事会第十四次会议决议；

3、第三届董事会第二次独立董事专门会议决议；

4、兴业证券股份有限公司关于本事项的核查意见。

特此公告。

福建省招标股份有限公司董事会

2025年4月23日