证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2026-047

1、股东会届次：2026年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十六次会议审议通

过了《关于提请召开 2026年第四次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 9月 30日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年 9月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 30日 9:15至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全

体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年 9月 23日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026年 9月 23日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体有表决权股份的股东。上

述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68号招标大厦 A座 4楼会议室。

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票非累积投票提

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

案关于选举第四届董事会非独立董事的议

1.00 累积投票提案 应选人数（5）人

案选举张亲议先生为第四届董事会非独立

1.01 累积投票提案 √

董事选举吴明禧先生为第四届董事会非独立

1.02 累积投票提案 √

董事选举林雍环女士为第四届董事会非独立

1.03 累积投票提案 √

董事选举苏文土先生为第四届董事会非独立

1.04 累积投票提案 √

董事选举郑志煌先生为第四届董事会非独立

1.05 累积投票提案 √

董事

2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人

选举黄光阳先生为第四届董事会独立董

2.01 累积投票提案 √

事选举郑相涵先生为第四届董事会独立董

2.02 累积投票提案 √

事

2.03 选举刘宁先生为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √关于公司第四届董事会董事薪酬方案的 非累积投票提

3.00 √

议案 案

2、特别提示

（1）上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详

见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（2）议案 1.00-2.00将采用累积投票制逐项投票选举，应选举非独立董事 5名，独立董事 3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

其中，议案 2.00中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会进行表决。

（3）议案 3.00关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

（4）公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并将结果及时公开披露。

中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

1、登记时间：2026年 9月 28日（星期一）9:00—11:30，14:30—17:30

2、登记地点：公司证券部

3、登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证办理登

记手续；代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、和加盖印章或亲笔签名的股东授权委托书办理登记手续（授权委托书样式详见附件三）；

（2）非自然人股东登记：非自然人股东应由法定代表人或法定代表人委托的

代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书进行登记（授权委托书样式详见附件三）。

（3）异地股东可采取信函或电子邮件的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。不接受电话登记。4、联系方式：

联系人：林抒悦

联系电话：0591-83707742

联系地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68号招标大厦 A座 407，邮编

350002，信函、电子邮件上请注明“股东会”字样

电子邮箱：fjzbgf@163.com

信函或者电子邮件须在 2026年 9月 28日 17:30前送达至公司证券部或发送至公司邮箱。

5、其他事项：

会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

本次股东会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

福建省招标股份有限公司董事会

2026年 9月 12日本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

1.投票代码：351136

2.投票简称：招标投票

3.填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数 填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

… …

合 计 不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

1. 投票时间：2026年 9月 30日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30，

13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

1.互联网投票系统投票的时间为 2026年 9月 30日 9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。法定代表人股东姓名或名称（仅限非自然人股东）

证件名称 证件号码

股东账户 持股数（股）

联系电话 电子邮箱联系地址及邮编

出席会议人姓名/名称

代理人姓名 是否提交委托书 □是 □否

代理人证件名称 代理人证件号码

代理人联系电话 代理人电子邮箱代理人联系地址及邮编

个人股东签字/非自然人股东盖章

附注：

1.请用正楷字填写（须与股东名册上所载的内容相同）。

2.填妥并签署的参会股东登记表应于登记时间内邮寄或以邮件方式送达至

公司证券部或公司邮箱，不接受电话登记。兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席福建省招标股份有限公司 2026年第四次临时股东会，就下列议案依照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持有公司股份的类别和数量：

委托人（签字/盖章）：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

备注 表决意见

提案编码 提案名称 该列打勾

的栏目可 同意 反对 弃权以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案（提案 1.00、2.00为等额选举） 填报给候选人的选举票数

1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案 应选 5人

1.01 选举张亲议先生为第四届董事会非独立董事 √

1.02 选举吴明禧先生为第四届董事会非独立董事 √

1.03 选举林雍环女士为第四届董事会非独立董事 √

1.04 选举苏文土先生为第四届董事会非独立董事 √

1.05 选举郑志煌先生为第四届董事会非独立董事 √2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案 应选 3人

2.01 选举黄光阳先生为第四届董事会独立董事 √

2.02 选举郑相涵先生为第四届董事会独立董事 √

2.03 选举刘宁先生为第四届董事会独立董事 √

非累积投票提案 同意 反对 弃权

3.00 关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案 √

注：1.授权委托书经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应加盖法人公章。

2.本委托书的有效期限自签署日至本次股东会结束。

3.对于非累积投票提案，如欲投票表决同意某议案，请在“同意”栏内填上

“√”；如欲投票反对某议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权某议案，请在“弃权”栏内填上“√”。对同一审议事项不得有两项或多项指示。

多选与填写其它符号的视同弃权统计。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过所拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。

4.本次委托仅限于本次股东会会议。