哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规，切实履行股东大会赋予的董事会职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及治理水平，确保董事会科学决策和规范运作，推动了公司持续健康发展，维护了公司和股东的合法权益。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024年度主要经营情况

报告期内，在公司董事会领导下，围绕发展战略及年度经营计划，稳步开展各项工作，以市场为导向，调整产品结构，不断提高产品技术含量，巩固和提升公司核心竞争力。报告期内，公司实现营业收入1572887010.55元，同比下降

0.36%；实现归属于上市公司股东的净利润40483614.44元，同比下降30.19%；

2024年末资产总额为2404387498.44元，同比增长16.19%。

二、2024年度重点工作完成情况

为完善公司产业链条，提升竞争优势；优化公司产品结构，提升盈利能力；

强化产业战略布局，实现可持续发展。公司于2024年12月25日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以增资扩股方式收购海盐中达金属电子材料有限公司60%股权的议案》（以下简称“本次交易”）。同意公司以自筹资金

12225.00万元增资扩股认购海盐中达金属电子材料有限公司60%的股份。本次

交易不构成关联交易，不构成重组上市。公司于2024年12月31日披露了本次交易交割完成的公告。

三、董事会日常工作情况

（一）依法履行职责，规范决策程序

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件的要求和国有企业相关规范性要求等有关

规定召集、召开董事会会议。报告期内，全体董事均以现场或通讯方式亲自出席会议，无缺席会议的情况，勤勉尽责、诚实守信地履行了法定职责，对公司各类重大事项进行审议和决策，程序合法、合规。

（二）2024年度董事会召开情况

2024年度公司董事会共召开5次会议，历次会议的召集、召开、表决、决议

等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。具体情况如下：

会议届次会议时间审议事项

一、《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

二、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

三、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

四、《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》

五、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

六、《关于<2023年度社会责任报告>的议案》

七、《关于2023年度利润分配预案的议案》

第四届董事会

2024年4月24日八、《关于2023年度董事长薪酬的议案》

第十次会议

九、《关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》十、《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易额度的议案》

十一、《关于2023年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》

十二、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

十三、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

十四、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》十五、《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》十六、《关于修订<公司章程>的议案》

十七、《关于制订及修订公司治理相关制度的议案》

17.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

17.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

17.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

17.04《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

17.05《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

17.06《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

17.07《关于制订<独立董事年报工作制度>的议案》

十八、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

十九、《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》

二十、《关于调整公司组织机构的议案》

二十一、《关于购买董监高责任险的议案》

二十二、《关于<2024年度投资预算>的议案》

二十三、《关于<2024年第一季度报告>的议案》

二十四、《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》

一、《关于<2024年半年度报告全文及摘要>的议案》

二、《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

三、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

第四届董事会

2024年8月19日

第十一次会议

四、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

五、《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

六、《关于聘任首席合规官、总法律顾问的议案》第四届董事会

2024年10月23日一、《关于<2024年第三季度报告>的议案》

第十二次会议

一、《关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案》

二、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

第四届董事会

2024年11月25日

第十三次会议

三、《关于制订<对外捐赠管理办法>的议案》

四、《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》第四届董事会一、《关于以增资扩股方式收购海盐中达金属电子材料有限公司60%股

2024年12月25日

第十四次会议权的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会议事规则的有关规定开展相关工作，充分发挥专业优势和职能作用，向董事会提供专业意见或根据董事会授权就专业事项进行决策。各专门委员会充分发挥专门议事职能，为董事会科学高效决策提供有力保障。本年度专门委员会共召开12次会议。具体情况如下：

专门委员会会议时间会议议案

2024年4月17日一、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

提名委员会

2024年8月9日二、《关于聘任首席合规官、总法律顾问的议案》

一、《关于<2023年度内部审计工作报告>的议案》

2024年1月22日

二、《关于2023年度审计计划与治理层沟通的议案》

一、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

二、《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》

三、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》审计委员会四、《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易

2024年4月19日额度的议案》

五、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

六、《关于2023年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》

七、《关于<2024年第一季度报告>的议案》

2024年8月9日一、《关于<2024年半年度报告全文及摘要>的议案》二、《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

三、《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

2024年10月18日一、《关于<2024年第三季度报告>的议案》

2024年11月21日一、《关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案》

2024年12月21日一、《关于2024年度审计计划与治理层沟通的议案》

2024年4月19日一、《关于<2023年度社会责任报告>的议案》

战略委员会一、《关于以增资扩股方式收购海盐中达金属电子材料有限公司60%股

2024年12月21日权的议案》

一、《关于2023年度董事长薪酬的议案》

2024年4月17日

薪酬与考核委员

二、《关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》会一、《关于制订<经理层成员2024年度经营业绩责任书及2024年度经营

2024年9月18日业绩考核表>的议案》

(四)合法合规召集股东大会，认真落实股东大会的各项决议

2024年度，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，维护了全体股东利益，推动公司持续、稳定发展。全年董事会共提请组织召开了1次年度股东大会，1次临时股东大会。具体情况如下：

会议届次会议时间会议议案

一、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

二、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

三、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

四、《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》

2023年度股东大

2024年5月16日

会

五、《关于2023年度利润分配预案的议案》

六、《关于2023年度董事长薪酬的议案》七、《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易额度的议案》

八、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》九、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

十、《关于修订<公司章程>的议案》

十一、《关于制订及修订公司治理相关制度的议案》

11.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

11.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

11.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

十二、《关于购买董监高责任险的议案》

十三、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

2024年第一次临

2024年12月11日一、《关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案》

时股东大会

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事均严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，卢振洋、林三宝、李金桂、钱新4名独立董事在公司现场工作时间均为15日。独立董事充分利用现场办公时间了解公司经营状况、财务状况、内部控制体系的建设

及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。独立董事按时参加股东大会、董事会、专门委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策；2024年度，独立董事召开了3次独立董事专门会议，充分发挥了独立董事作用，为董事会的决策提供了有效保障。独立董事专门会议审议通过的具体议案情况如下：

会议届次会议时间会议议案第四届董事会独立董事专门一、《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日

2024年4月19日会议2024年第一次会议常关联交易额度的议案》

第四届董事会独立董事专门

2024年8月9日一、《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

会议2024年第二次会议第四届董事会独立董事专门一、《关于以增资扩股方式收购海盐中达金属电子材料有限公

2024年12月22日会议2024年第三次会议司60%股权的议案》

四、2025年董事会工作计划2025年是“十四五”规划的收官之年，也是国有企业改革深化提升行动收官之年，公司董事会将继续坚持和加强党的领导，以党的建设凝心聚力，以战略统筹为引领，以高质量发展为首要任务，强化公司董事会继续秉持对全体股东负责的原则，进一步加强自身建设，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实开展董事会日常工作，确保公司科学高效地决策重大事项。

2025年，公司董事会将以全面启动“十五五”战略规划为契机，充分把握外

部环境变化带来的市场机遇，紧紧围绕资源整合、锻长板补短板，提升转型升级效率，不断提高核心竞争力，规范法人治理结构，争取较好地完成各项经营指标，实现全体股东利益最大化。

（一）优化治理架构，促进公司治理规范运作

公司董事会将根据中国证监会、深圳证券交易所发布的最新法律法规、规章

制度、规范指引等，建立新《公司法》配套制度衔接机制，重点修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度，结合公司实际情况，完善公司规章制度和工作流程，提升董事、高级管理人员的履职能力，进一步优化法人治理结构，不断完善风险防控机制，加强内部控制体系建设，构建高效的沟通决策机制，提高董事会的决策效率和工作质量，充分发挥公司审计委员会、独立董事、内部审计部门的监督作用，确保公司规范高效运作，切实提升公司治理水平，促进公司稳定、健康、持续的发展。

（二）坚持公司发展战略，积极践行可持续发展公司董事会将持续关注行业动向和发展态势，引领公司管理层深入实施“十四五”规划，聚焦主业，加快调整公司产品结构的步伐，不断提高产品质量，做好重大项目用焊接材料的研发、生产及售前售后技术服务；持续加大科研投入，提升科研创新能力，夯实公司可持续发展基础。同时董事会将高度重视可持续发展工作，提高公司在环境保护、社会责任和公司治理方面的实践，提升公司的可持续发展能力，持续推动公司走绿色可持续发展路线，为股东和社会创造长期价值。

（三）推进科技创新，优化产业和市场布局

公司董事会将督导公司通过募投项目“工程技术中心建设项目”的实施完成，加强科研人才队伍建设、建设“一院两制”创新体系，搭建多级创新平台，实现“配方研发、工艺制备、市场开拓”的全链条创新机制。并加快已并购企业的整合，优化销售市场布局和分工合作，建立大市场一体化管理，明确产品线方向，细化产品定位，三大基地互相协同支撑，合力共同开拓市场。

（四）积极开展投资者交流，提升公司市值管理水平

公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规文件的相关要求，认真自觉履行信息披露义务，深入学习最新的法律法规，严把信息披露关、确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露的透明度与及时性。2025年公司董事会将继续重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与投资者特别是投资机构的联系和沟通，便于投资者快捷、全面获取公司信息，切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，加强上市公司与投资者之间的有效沟通，保证与投资者建立良好的互动关系，树立公司良好的资本市场形象。探索符合公司发展的市值管理举措，持续提升公司市值管理水平。

特此报告。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司董事会

2025年4月25日