证券代码：301137证券简称：哈焊华通公告编号：2025-049

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第一次会议于2025年6月26日下午以现场表决方式在公司六楼会议室召开。本次会议在公司同日召开的公司2025年第二次临时股东大会选举产生第五届董事

会成员后，经第五届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。全体董事共同推举雷振先生为本次会议的召集人和主持人。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

会议选举雷振先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人并代表公司执行公司事务，董事会授权管理层办理工商登记事宜。

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司6月26日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；会议选举陈春鑫先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司6月26日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。

（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，会议选举了

公司第五届董事会专门委员会委员及各专门委员会召集人（主任委员），具体如

下：

1、战略与可持续发展委员会委员：雷振先生、滕绍东先生、林三宝先生，其

中雷振先生为召集人；

2、提名委员会委员：林三宝先生、陈春鑫先生、余燕女士，其中独立董事林

三宝先生为召集人；

3、薪酬与考核委员会委员：林三宝先生、王金奎先生、李金桂先生，其中

独立董事林三宝先生为召集人；

4、审计委员会委员：李金桂先生、王金奎先生、余燕女士，其中独立董事李

金桂先生为召集人。

公司第五届董事会专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至

第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司6月26日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。

（四）审议通过《关于聘任经理的议案》；

公司董事会同意聘任陈春鑫先生为公司经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

陈春鑫先生任职资格已经公司董事会提名委员会资格审查通过。表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司6月26日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。

（五）审议通过《关于聘任副经理的议案》；

公司董事会同意续聘徐锴先生、周金静女士、陈波先生、李振华先生、毛军

先生为公司副经理，聘任魏钰佳女士为公司副经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

徐锴先生、周金静女士、陈波先生、李振华先生、毛军先生、魏钰佳女士任职资格已经公司董事会提名委员会资格审查通过。

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司6月26日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。

（六）审议通过《关于聘任财务负责人、首席合规官、总法律顾问的议案》；

公司董事会同意续聘肖同现先生为公司财务负责人、首席合规官、总法律顾问，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

肖同现先生任职资格已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会资格审查通过。

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司6月26日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。

（七）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

公司董事会同意聘任魏钰佳女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

魏钰佳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，已经公司董事会提名委员会资格审查通过。

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。具体内容详见公司6月26日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。

（八）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

公司董事会同意续聘薛慧女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

薛慧女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，已经公司董事会提名委员会资格审查通过。

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司6月26日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。

（九）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》；

公司董事会同意续聘章新玉女士为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

章新玉女士任职资格已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会资格审查通过。

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司6月26日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。

本次会议聘任的高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的简历情况详见公司6月26日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》的附件。

三、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议；

2、第四届董事会提名委员会2025年第四次会议决议；

3、第四届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司董事会

2025年6月26日