证券代码：301137证券简称：哈焊华通公告编号：2025-071

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

关于制定及修订公司治理相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月9日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》并于2025年6月26日经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理体系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况及已修订完成的《公司章程》，公司对相关制度进行修订和制定，本次涉及的主要制度如下：

是否需要提交股东会序号制度名称文本情况审议

1《股东会议事规则》修订是

2《董事会议事规则》修订是

3《独立董事工作制度》修订是

4《董事会审计委员会议事规则》修订否

5《董事会提名委员会议事规则》修订否

6《董事会薪酬与考核委员会议事规则》修订否

7《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》修订否

8《独立董事年报工作制度》修订否

9《经理工作细则》修订否

10《董事会秘书工作规则》修订否

11《董事、高级管理人员离职管理制度》制定否12《董事、高级管理人员薪酬管理制度》制定是

13《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》制定是

14《防范大股东及关联方资金占用专项制度》修订是

15《关联交易管理制度》修订是

16《对外投资管理制度》修订是

17《对外担保管理制度》修订是

18《财务管理制度》修订否

19《募集资金管理制度》修订是

20《内部审计管理制度》修订否

21《子公司管理制度》修订否

22《印章管理制度》制定否

23《投资者关系管理制度》修订否

24《信息披露管理制度》修订否

25《内幕信息及知情人管理制度》修订否

26《重大信息内部报告制度》修订否

27《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订否

28《信息披露暂缓与豁免制度》制定否

29《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》制定否

30《内部控制制度》制定否

31《累积投票制实施细则》制定是

上述制度已经公司于2025年12月12日召开的第五届董事会第四次会议审议通过，序号1-3、12-17、19、31项制度尚需股东会审议通过后生效，其中序号1-2项制度将以特别决议方式进行审议，需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

上述制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

特此公告。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司董事会

2025年12月13日