哈焊华通:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301137证券简称：哈焊华通公告编号：2025-040

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十

九次会议决议，公司定于2025年6月26日15：00召开公司2025年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第十九次会议决议，决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2025年6月26日（星期四）15：00；

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网系统投票的具体时间为2025年6月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年6月20日（星期五）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于2025年6月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路386号公司六楼会议室。

二、会议审议事项备注提案提案名称该列打勾的栏目可编码以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于修订<公司章程>的议案》√

2.00《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》√

累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

3.00《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》应选人数（5）人

3.01选举雷振先生为公司第五届董事会非独立董事√

3.02选举陈春鑫先生为公司第五届董事会非独立董事√

3.03选举滕绍东先生为公司第五届董事会非独立董事√3.04选举王金奎先生为公司第五届董事会非独立董事√

3.05选举周金静女士为公司第五届董事会非独立董事√

4.00《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》应选人数（3）人

4.01选举余燕女士为公司第五届董事会独立董事√

4.02选举林三宝先生为公司第五届董事会独立董事√

4.03选举李金桂先生为公司第五届董事会独立董事√

特别提示：

（1）上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，程序合法、资料完备。

具体内容详见与本通知同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对上述议案中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（3）以上议案4.00涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券

交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。上述提案3.00、4.00采用累积投票制方式选举，其中应分别选举5名非独立董事、3名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（4）上述提案1.00项为特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

2、登记时间：2025年6月24日(上午9:30-11:30，下午14:00-16:00)，异地股东采取

信函或传真方式登记的，须在2025年6月24日16:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点：江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路386号公司证券部办公室。

4、登记方法：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证

明、法人股东账户卡或持股证明办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。采取信函方式登记的，信封请注明“股东大会”字样。公司不接受电话登记。

（4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请务必携带上述证件原件到场。

5、会议联系方式：

（1）联系人：薛慧

（2）电话：0519-88710806

（3）传真：0519-88710806

（4）邮箱：ir@htw.cn

（5）联系地址：江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路386号公司证券部。

（6）邮政编码：213102

6、其他事项：

（1）会议相关材料备置于会议现场。

（2）本次会议预期半天，与会股东的所有费用自理。

（3）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第四届董事会第十九次会议决议。

附件：

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《2025年第二次临时股东大会参会股东登记表》特此公告。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司董事会

2025年6月10日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“351137”，投票简称为“华通投票”。

2、填报表决意见。

对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于本次股东大会累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

…………合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事(如提案3.00，采用等额选举，应选人数为5人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案4.00，采用等额选举，应选人数为3人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年6月26日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下

午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表我单位（或个人）出席哈焊所华通（常州）焊业股份有限

公司2025年第二次临时股东大会并代为行使表决权以及签署相关会议文件。如本单位（或本人）未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意见进行表决。

备注表决意见提案该列打勾提案名称编码的栏目可同意反对弃权以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于修订<公司章程>的议案》√

2.00《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》√

累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数3.00《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的应选人数（5）人议案》

3.01选举雷振先生为公司第五届董事会非独立董事√