证券代码：301138证券简称：华研精机公告编号：2025-027

广州华研精密机械股份有限公司

关于公司2025年第三季度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年第三季度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2025

年第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况2025年第二次董事会独立董事专门会议审议通过了《关于公司2025年第三季度利润分配预案的议案》，独立董事认为：董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案。

（二）审计委员会审议情况第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于公司2025年第三季度利润分配预案的议案》，审计委员会认为：公司利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（三）董事会审议情况公司于2025年10月21日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配预案的议案》并同意提交公司股东大会审议。

（四）监事会审议情况

公司于2025年10月21日召开第三届监事会第十三次会议，监事会认为：

本次利润分配预案符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

1、分配基准：2025年三季度。

2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取

任意公积金的情况。根据公司2025年第三季度报告，公司2025年前三季度实现的合并报表归属于上市公司股东的净利润为7076.04万元，提取法定盈余公积金614.97万元后，截至2025年9月30日，公司合并报表累计未分配利润为

24294.44万元，母公司报表累计未分配利润为23143.56万元。根据合并报表

和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年9月30日，公司可供股东分配的利润为23143.56万元。以上数据均未经审计。

3、鉴于对公司持续稳健经营的信心，结合公司盈利情况及未来发展规划，

在符合公司利润分配政策，保障公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报公司股东，与股东共享公司经营成果，公司制定2025年第三季度利润分配预案为：公司以当前总股本12000万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利

5.0元（含税），本次利润分配预计共派发现金6000.00万元人民币（含税）。

4、本次不送红股，不以资本公积转增股本。

5、若公司利润分配方案公布后至实施前，公司的总股本发生变动，将按照

分配总额不变原则调整分配比例。

三、利润分配预案的合法性、合规性、合理性说明

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中股利分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。

四、利润分配预案与公司成长性的匹配性公司基于实际情况并充分考虑维护股东利益，提出了本次利润分配的预案。

该预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

五、相关风险提示公司2025年第三季度利润分配预案尚需提交公司2025年第一次临时股东大

会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

2、公司第三届监事会第十三次会议决议；

3、公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议；

4、2025年第二次董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

广州华研精密机械股份有限公司董事会

2025年10月21日