证券代码：301138证券简称：华研精机公告编号：2026-005

广州华研精密机械股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会十六次

会议通知于2026年4月10日以专人送达的方式发出，并于2026年4月22日在公司办公楼2楼203会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次董事会会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。会议由董事长包贺林先生主持，除温世旭先生以视频方式参会外，其余董事现场出席了本次会议，总经理、董事会秘书列席本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2025年年度报告及其摘要〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等法律、法规、规章、规范性文件、交易所业务规

则及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，公司编制了2025年年度报告全文及摘要，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

董事会认为公司《2025年年度报告》及报告摘要的编制合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》经审议，董事们认为公司《2026年第一季度报告》真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-004）。

（三）审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会已就其2025年度工作情况进行了分析总结。在本次会议上，公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》和《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，编制了《2025年度总经理工作报告》，主要内容为公司经营管理工作回顾、公司2025年各项目完成情况及未来的展望。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。（五）审议通过《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》截至内部控制评价报告基准日（2025年12月31日），公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

公司董事会同意《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性评估的专项意见〉的议案》经审议，根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润9805.62万元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为20825.19万元，母公司累计可供股东分配的未分配利润为18932.98万元。

综合考虑公司实际业务发展的资金需求，以及前期已实施的中期分红情况，为更好地统筹资金使用安排，维护公司长远利益及全体股东的长期利益，经审慎研究，董事会拟定本次年度利润分配预案为：不进行现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本。留存未分配利润将用于公司未来产品开发、研发投入、补充流动资金等战略安排。

经审议，公司董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性，同意公司2025年度利润分配预案。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会第三届第十一次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网《关于公司2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（八）审议通过《关于公司2026年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司根据经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了2026年度公司非独立董事、高级管理人员的薪酬方案如下：

本薪酬方案适用期限为2026年1月1日至2026年12月31日。

1、非独立董事

公司非独立董事按照1000元/月（含税）的标准领取董事津贴，并将根据其在公司的岗位职责或执行事务情况，按公司相关薪酬规定领取基本薪酬、绩效奖金和福利等，其中基本薪酬按月发放，公司可考虑其职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对董事薪酬进行调整；绩效奖金将根据公司经营成果及实际工作绩效情况等予以发放。

2、高级管理人员

参照上述非独立董事的薪酬方案执行。

非独立董事包贺林、温世旭、李敏怡、刘伟波、简胜利为关联董事，对此议案回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，委员包贺林回避。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（九）审议通过《关于公司2026年度独立董事薪酬方案的议案》

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定的独立董事薪酬方案为：独立董事2026年津贴标准为7.8万元（含税）/年，按月度发放。

独立董事易兰、卢勇、林旭东为关联董事，对此议案回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会第三届第三次会议审议，委员易兰、林旭东回避，直接提交董事会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易额度的议案》经审议，公司2025年关联交易实际发生金额未超过预计的关联交易额度，存在差异的主要原因系市场需求调整和公司业务发展的影响。公司拟预计2026年日常关联交易额度，是为满足公司经营需求。关联交易定价公允、合理，未违反公开、公平、公正的原则，以上内容均符合公司正常经营活动开展的需要，不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合公司整体利益。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会第三届第十一次会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2026-008）。

关联董事包贺林、温世旭回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

（十一）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》经审议，董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的审计机构。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会第三届第十一次会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》经审议，董事会认为公司2025年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案已经董事会审计委员会第三届第十一次会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-006）。

保荐机构财通证券股份有限公司对上述事项发表了同意的核查意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于继续使用闲置超募资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，公司拟使用不超过人民币3亿元（含本数）的闲置超募资金继续进行现金管理，投资于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、收益凭证及国债逆回购等品种。资金可循环滚动使用，单笔期限不超过12个月。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

本议案已经董事会审计委员会第三届第十一次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于继续使用闲置超募资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关

法律、法规的规定，董事会同意公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》本议案已经董事会薪酬与考核委员会第三届第三次会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月修订）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该议案尚需提交股东会审议批准。

（十五）审议通过《关于<未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划>的议案》经审议，董事会同意提交《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》给股东会审议。

本议案已经董事会审计委员会第三届第十一次会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东会审议批准。

（十六）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

公司拟定于2026年5月13日（星期三）下午15:00在广州市增城区宁西街创立路6号公司二楼203会议室召开2025年年度股东会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开

2025年年度股东会的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议；

2、2026年第一次独立董事专门会议决议；

3、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；

4、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

广州华研精密机械股份有限公司董事会

2026年4月22日