证券代码：301138证券简称：华研精机公告编号：2025-016

广州华研精密机械股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情况；

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间

(1)现场会议：2025年5月9日（星期五）15:00。

(2)网络投票：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月9日上

午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月9日上午

9:15至下午15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点：广州市增城区宁西街创立路6号公司二楼203会议

室

3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长包贺林先生

6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等规定。二、会议出席情况

1.股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东62人，代表股份89048500股，占公司有表决权股份总数的74.2071％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份88801500股，占公司有表决权股份总数的74.0012％。

通过网络投票的股东55人，代表股份247000股，占公司有表决权股份总数的0.2058％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东58人，代表股份3315400股，占公司有表决权股份总数的2.7628％。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份3068400股，占公司有表决权股份总数的2.5570％。

通过网络投票的中小股东55人，代表股份247000股，占公司有表决权股份总数的0.2058％。

2.公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

3.见证律师以现场和视频的方式列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1.审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

同意89026900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9757％；

反对17100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0192％；弃权4500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0051％。中小股东总表决情况：

同意3293800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.3485％；反对17100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.5158％；弃权4500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1357％。

本议案获得通过。

2．审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意89029200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9783％；

反对19300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0217％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意3296100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.4179％；反对19300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.5821％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案获得通过。

3．审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意89031400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9808％；

反对17100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0192％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000％。中小股东总表决情况：

同意3298300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.4842％；反对17100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.5158％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案获得通过。

4.审议通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意89022900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9713％；

反对21100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0237％；弃权4500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0051％。

中小股东总表决情况：

同意3289800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.2278％；反对21100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.6364％；弃权4500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1357％。

本议案获得通过。

5.审议通过《关于公司2025年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意88984200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9278％；

反对23800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0267％；弃权

40500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0455％。中小股东总表决情况：

同意3251100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.0606％；反对23800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.7179％；弃权40500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2216％。

本议案获得通过。

6.审议通过《关于公司2025年度独立董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意88976200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9188％；

反对32000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0359％；弃权

40300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0453％。

中小股东总表决情况：

同意3243100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.8193％；反对32000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.9652％；弃权40300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2155％。

本议案获得通过。

7．审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意89024900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9735％；

反对23600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0265％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000％。中小股东总表决情况：

同意3291800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.2882％；反对23600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.7118％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案获得通过。

8.审议通过《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意88976200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9188％；

反对21800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0245％；弃权

50500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0567％。

中小股东总表决情况：

同意3243100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.8193％；反对21800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.6575％；弃权50500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5232％。

本议案获得通过。

9.审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意89029200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9783％；

反对18700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0210％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007％。中小股东总表决情况：

同意3296100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.4179％；反对18700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.5640％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0181％。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、丁敬成律师见证了本次股东大会并出

具了法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员及本次股东大会召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2024年年度股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告！

广州华研精密机械股份有限公司董事会

2025年5月9日