证券代码：301138证券简称：华研精机公告编号：2026-015

广州华研精密机械股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情况；

2.本次股东会未涉及变更前次股东会的决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间

(1)现场会议：2026年5月13日（星期三）15:00。

(2)网络投票：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月13日

上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月13日上

午9:15至下午15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点：广州市增城区宁西街创立路6号公司二楼203会议

室

3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长包贺林先生

6.本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东71人，代表股份86814000股，占公司有表决

权股份总数的72.3450%。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份86518700股，占公司有表决权股份总数的72.0989%。

通过网络投票的股东63人，代表股份295300股，占公司有表决权股份总数的0.2461%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东67人，代表股份1080900股，占公司有表决权股份总数的0.9008%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份785600股，占公司有表决权股份总数的0.6547%。

通过网络投票的中小股东63人，代表股份295300股，占公司有表决权股份总数的0.2461%。

3.公司董事及高级管理人员出席了会议。

4.北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、丁敬成律师出席了本次股东会并出

具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1.审议通过《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》

总表决情况：

同意86802600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9869%；

反对11400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意1069500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9453%；反对11400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0547%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

2．审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意86801900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9861%；

反对12100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0139%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意1068800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8806%；反对12100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1194%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

3．审议通过《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意86637000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7961%；

反对176200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2030%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0009%。

中小股东总表决情况：

同意903900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

83.6248%；反对176200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

16.3012%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0740%。

本议案获得通过。

4.审议通过《关于公司2026年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意86633200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7917%；

反对180000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2073%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0009%。

中小股东总表决情况：

同意900100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

83.2732%；反对180000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

16.6528%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0740%。

本议案获得通过。5.审议通过《关于公司2026年度独立董事薪酬方案的议案》总表决情况：

同意86633700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7923%；

反对179500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2068%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0009%。

中小股东总表决情况：

同意900600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

83.3195%；反对179500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

16.6065%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0740%。

本议案获得通过。

6.审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意86801900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9861%；

反对12100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0139%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意1068800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8806%；反对12100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1194%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

7．审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意86800300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9842%；

反对12900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0149%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0009%。

中小股东总表决情况：

同意1067200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7325%；反对12900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1934%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0740%。

本议案获得通过。

8.审议通过《关于<未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划>的议案》

总表决情况：

同意86801900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9861%；

反对12100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0139%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意1068800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8806%；反对12100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1194%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、丁敬成律师见证了本次股东会并出具

了法律意见书，认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员及本次股东会召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2025年年度股东会决议；

2、北京海润天睿律师事务所关于广州华研精密机械股份有限公司2025年年

度股东会法律意见书。

特此公告！

广州华研精密机械股份有限公司董事会

2026年5月13日