华研精机:广州华研精密机械股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301138证券简称：华研精机公告编号：2025-032

广州华研精密机械股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月18日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月18日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月15日

7、出席对象：

(1)截至股权登记日2025年12月15日下午3:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广州市增城区宁西街创立路6号公司二楼203会议室二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注提案编提案名称提案类型该列打勾的栏目码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

√作为投票对象

1.00关于修订《公司章程》及其附件的议案，需逐项审议非累积投票提案

的子议案数（3）

1.01关于修订《公司章程》的议案非累积投票提案√

1.02关于修订《股东会议事规则》的议案非累积投票提案√

1.03关于修订《董事会议事规则》的议案非累积投票提案√

关于修订、新增公司内部治理制度的议案，需逐项审√作为投票对象

2.00非累积投票提案

议的子议案数（6）

2.01关于修订《对外担保管理制度》的议案非累积投票提案√

2.02关于修订《关联交易管理制度》的议案非累积投票提案√

2.03关于修订《对外投资管理制度》的议案非累积投票提案√

2.04关于修订《累积投票制实施细则》的议案非累积投票提案√

2.05关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案非累积投票提案√

关于新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议

2.06非累积投票提案√

案

3.00关于公司2025年第三季度利润分配预案的议案非累积投票提案√

关于首发募投项目全部结项暨节余募集资金永久补流

4.00非累积投票提案√

并注销专户的议案

5.00关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案非累积投票提案√

以上议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述提案1.00属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他提案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。上述提案中涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票并披露投票结果。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二，需加盖公章并提供原件)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)和法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

(2)个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然

人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书(附件二，需提供原件)、委托人有效持股凭证、委托人身份证复印件(需委托人签字)办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

(3)异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记(登记时间以收到电子邮件、传真或信函的时间为准)，请发送电子邮件、传真或信函后电话确认。股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件三)。

2.现场登记时间：2025年12月17日(星期三)9:30-16:00。采取电子邮件、传真或信

函方式登记的，须在2025年12月17日(星期三)16:00之前送达公司。

3.登记地点：广州市增城区宁西街创立路6号公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第一次临时股东大会”字样。

4.注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请务必于

会前半小时到会场办理登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议；

2、第三届董事会第十四次会议决议。