证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2026-034

广州华研精密机械股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广州华研精密机械股份有限公司职工代表大会 2026 年第一次会议于 2026年10月12日在广州市增城区宁西街创立路6号广州华研精密机械股份有限公司

行政办公楼一层会议室召开，出席本次职工代表大会职工代表共 45 人。本次会议商议选举职工代表出任广州华研精密机械股份有限公司第四届董事会职工代表董事。经与会代表认真研究，通过决议如下：

审议通过《关于选举简胜利先生为公司第四届董事会职工代表董事的议案》。

简胜利先生将与公司 2026 年第二次临时股东会选举产生的 3 名非独立董事

和 3名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期与公司第四届董事会任期一致。

上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》关于董事任

职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

广州华研精密机械股份有限公司董事会

2026 年 10 月 12 日附件：简胜利先生简历

中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，本科学历，工程师职称。2008年 7 月至 2020 年 1 月，担任公司机械研发部工程师，2020 年 1 月至 2025 年 1月担任公司机械研发部主管。2025 年 2 月至今担任公司压盖机项目负责人。2025年 12 月至今担任公司职工董事。

截至本公告披露日，简胜利先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东、公司董事、高级管理人员之间不存

在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第

3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，经查询不是失信被执行人，符合《公司法》

和《公司章程》规定的任职条件。